转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2008年8月26日上午8时在公司会议室召开，公司于2008年8月16日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.75亿元，使用期限不超过4个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司独立董事晋文琦、纪卫群、梁坤就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构及保荐人对上述事项也出具了核查意见。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年八月二十六日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-031
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司关于
将部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，公司于2008年4月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800万张，募集资金总额280,000万元，扣除承销佣金4,200万元，实际收到人民币275,800万元，已于2008年4月25日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008年4月25日对此出具了（2008）汇所验字第6-002号验资报告。本次发行可转换公司债券，扣除其他发行费用3852655.30元，实际募集资金净额为2754147344.70元。
公司于2008年8月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：
截至2008年8月13日，公司专用账户资金余额179,679.79万元。为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.75亿元，使用期限不超过4个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司独立董事晋文琦、纪卫群、梁坤就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人国磊峰、刘义就上述事项出具核查意见，认为：
南山铝业本次闲置募集资金短期用于补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用的相关规定。同时，南山铝业本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金总额的10%，无须提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第第六届董事会第四次会议决议及公告；
2、公司独立董事出具的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二OO八年八月二十六日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-032
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2008年8月26日上午10时在公司以现场方式召开，公司于2008年8月16日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案具体内容详见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。
针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：
1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；
2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司监事会
二零零八年八月二十六日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-033
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于参股南山集团财务有限公司的出资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007年5月8日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于参股投资南山集团财务有限公司的议案》，决定出资1.05亿元参股南山集团财务公司（以下简称“财务公司”），资金由公司自筹解决。（具体内容详见2007年5月9日披露的《关于参股南山集团财务有限公司的关联交易公告》）
南山集团财务有限公司于2008年4月23日经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]154号文批准筹建，股东出资方分别为公司、南山集团公司（以下简称“南山集团”）、龙口市南山旅游景区管理处（以下简称“景区管理处”）、龙口市南山宾馆（以下简称“南山宾馆”）、海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务”），五方股东签订了投资协议书，约定：
1、财务公司注册资本：5亿元（其中1000万美元）
2、各股东方均以现金作为出资。南山集团出资27500万元（其中美元现汇1000万元）比例为55%，为控股股东；公司出资10500万元，出资比例为21%；景区管理处出资5000万元，出资比例为10%；南山宾馆出资3000万元，出资比例为6%；海尔财务出资4000万元，出资比例为8%。
3、财务公司在办理注册登记后向股东签发几名的出资证明书，作为股东的入股证明和分红依据。
经五方股东协商，于2008年8月26日完成对财务公司出资。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二OO八年八月二十六日