珠海格力电器股份有限公司七届十七次董事会决议公告

　　证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2008-26

　　珠海格力电器股份有限公司

　　七届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年8月16日以电子邮件方式发出关于召开七届十七次董事会的通知，会议于2008年8月26日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、《公司章程修正案》

　　公司于2008年7月14日实施了《2007年度利润分配和公积金转增股本方案》，公司总股本发生了变化，《公司章程》需作相应修正。

　　（1）、第1.6条原来为：公司注册资本为人民币 83493万元。

　　现修改为：公司注册资本为人民币125239.5万元。

　　（2）、第3.1.6条原来为： 公司股份总数为83493万股，公司的股本结构为：普通股83493万股。

　　现修改为：公司股份总数为125239.5万股，公司的股本结构为：普通股125239.5万股。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2、《2008年半年度报告》及《摘要》

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年八月二十八日