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    湖南天一科技股份有限公司2008年半年度报告摘要
    湖南天一科技股份有限公司
    第三届董事会第二十八次会议决议
    及董事会秘书辞职公告
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    湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议及董事会秘书辞职公告
    2008年08月28日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：000908    证券简称：天一科技 公告编号：2008-038

    　　湖南天一科技股份有限公司

    　　第三届董事会第二十八次会议决议

    　　及董事会秘书辞职公告

    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    　　湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年8月25日上午9时召开，会议应到董事10人，实到10人，监事会成员及公司部分高管列席了会议。会议由董事长周达苏主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    　　本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了公司《2008年半年度报告》。

    　　公司董事会于近期收到董事会秘书曾志先生递交的因其个人原因辞去公司董事会秘书职务的报告，公司董事会充分尊重曾志先生的个人意见，接受其辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自2008年8月25日起生效。

    　　为保证公司董事会工作的正常进行，在新的董事会秘书聘任之前，由董事长周达苏先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

    　　董事会谨此向曾志先生在任职期间对公司所做的贡献深表感谢！

    　　特此公告。

    　　湖南天一科技股份有限公司

    　　董 事 会

    　　二○○八年八月二十八日

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