中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为68,728,204股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年9月2日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年8月2日经相关股东会议通过，以2006年8月9日作为股权登记日实施，于2006年8月11日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、 限售承诺：
（1）本公司唯一非流通股股东中国南方工业集团公司将遵守法律、法规和规章的规定。
（2）中国南方工业集团公司所持有本公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的本公司有限售条件的流通股股份。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）本公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
2、承诺履行情况
公司大股东中国南方工业集团公司自股改方案实施以来，严格遵守在股权分置改革时所做出的承诺。公司目前还未推出管理层股权激励计划。
三、股改实施后至今，公司股本结构变化和股东持股变化情况
股改实施后至今，公司股本结构和各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：中国银河证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：截至2008年8月11日，原非流通股股东履行了其在股权分置改革时做出的相关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为68,728,204股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月2日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国南方工业集团公司 | 254,270,840 | 37.00 | 68,728,204 | 185,542,636 |
| 合计 | - | 254,270,840 | 37.00 | 68,728,204 | 185,542,636 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 254,270,840 | -68,728,204 | 185,542,636 |
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 254,270,840 | -68,728,204 | 185,542,636 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 433,011,200 | 68,728,204 | 501,739,404 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 433,011,200 | 68,728,204 | 501,739,404 | |
| 股份总额 | 687,282,040 | 0 | 687,282,040 |
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2008年8月27日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书