国祥股份更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年8月27日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网上公告的《董事辞职公告》（公告编号：2008-019）中，因工作人员疏忽，错将副董事长打成董事长，由此给投资者造成的不便，本公司及董事会表示歉意。现将更正后内容公告如下：
本公司董事会近日收到公司董事刘鹰先生提交的书面辞职报告，刘鹰先生因工作调动原因，请求辞去公司副董事长、董事职务。公司董事会充分尊重刘鹰先生的个人意见，接受辞职申请。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
刘鹰先生原属外部董事，辞职后不会继续在公司工作。
本公司衷心感谢刘鹰先生在任职期间对公司所做出的贡献。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2008年8月28日
证券代码：600340 证券简称：国祥股份 公告编号：临2008-021
浙江国祥制冷工业股份有限公司
三届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2008年8月19日发出，于2008年8月27日在上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事4人，董事陈和贵因出差在外未能出席本次董事会，特委托董事陈天麟参会并代为表决；董事杨言荣因出差在外未能出席本次董事会，特委托董事陈根伟参会并代为表决；独立董事章程、吴青谊因有公事在身不能出席本次董事会，特委托独立董事沈成德参会并代为表决。会议由董事长陈天麟先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了关于公司2008年半年度报告及摘要的议案（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
8票同意，0票反对，0票弃权；
2、 审议通过了控股股东及关联方资金占用问题的自查报告的议案（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
公司董事会及审计委员会通过对截止2008年6月30日公司大股东及其关联方资金占用情况的审核，认为公司在资金流出内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度，并已得到有效运行。截止2008年6月30日未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
8票同意，0票反对，0票弃权。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2008年8月28日