中纺投资发展股份有限公司四届八次董事会决议公告

　　证券代码：600061     证券简称：中纺投资     编号：临2008-014

　　中纺投资发展股份有限公司四届八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中纺投资发展股份有限公司四届八次董事会于二○○八年八月二十六日在包头市召开，全体董事参加了会议，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

　　一、《中纺投资发展股份有限公司2008年半年度报告正文及摘要》；

　　二、《中纺投资关于聘用审计事务所的议案》。

　　中纺投资发展股份有限公司自2002年起，已连续6年聘请安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司年度报表审计工作。根据国务院国有资产管理委员会《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中关于“同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年”的规定，安永大华会计师事务所有限责任公司不再负责公司年度报表审计工作。公司董事会审计委员会提名中瑞岳华会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度财务报表审计工作，经董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　中纺投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年八月二十八日