四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

　　证券简称：四川路桥                     证券代码：600039                 公告编号：2008—019

　　四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川路桥建设股份有限公司三届董事会第二十四次会议于2008年8月25日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1、公司《2008年半年度报告》及报告摘要

　　出席会议的董事一致审议通过了公司《2008年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》

　　出席会议的董事一致审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》。具体如下：

　　审计委员会成员：赵泽松、甘洪、白茂、杨盛福、范文理，主任委员赵泽松；

　　薪酬与考核委员会成员：杨盛福、孙云、马青云、赵泽松、章群，主任委员杨盛福；

　　战略发展委员会成员：孙云、甘洪、白茂、曹川、马青云、杨盛福、赵泽松、范文理、章群，主任委员孙云。

　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四川路桥建设股份有限公司董事会

　　2008年8月27日