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      2008 年 8 月 28 日
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    安徽全柴动力股份有限公司2008年半年度报告摘要
    安徽全柴动力股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
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    安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
    2008年08月28日      来源：上海证券报      作者：
    　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2008-026

    　　安徽全柴动力股份有限公司

    　　第四届董事会第六次会议决议公告

    　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    　　安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    　　1、《2008年半年度报告全文及摘要》；

    　　《2008年半年度报告摘要》具体内容见《上海证券报》，《2008年半年度报告全文及摘要》全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    　　2、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；

    　　《安徽全柴动力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    　　3、关于修订《总经理工作细则》的议案。

    　　《安徽全柴动力股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    　　特此公告

    　　安徽全柴动力股份有限公司董事会

    　　二OO八年八月二十六日

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