四川水井坊股份有限公司
五届董事会二OO八年
第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司五届董事会于2008年8月25日在公司会议室召开2008年第三次会议。会议召开通知于2008年8月15日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《2008年半年度报告》及其摘要。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过了公司《关于人事调整的议案》。
杜培明先生因工作变动（另有任用）辞去公司财务总监职务；鲍雨先生因工作变动（另有任用）辞去公司总经理助理职务。
经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任许勇先生、徐斌女士为公司副总经理；聘任李直先生为公司总经理助理并代理公司财务总监职务；同意聘任张力先生、胡雷先生、王敬先生、丁志贤先生、林东先生、薛怡女士为公司总经理助理。
根据工作需要，按相关规定聘任田冀东先生为公司证券事务代表。
根据相关规定，以上新聘人员任期同本届董事会（至2009年5月届满），个人简历详见附件1。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议通过了公司《关于启动酒业发展项目前期工作的议案》。
根据公司对未来五年国内外酒业市场发展趋势的研判，为了提高公司基酒、制曲生产能力和勾储能力、包装能力，满足公司各酒类品牌产品市场扩展计划的需求；在满足自身经营发展需要的同时，争取着手探索新的产销模式，直接对外销售部份基酒和部份半成品酒规模需要，经董事会审议，基本确定了并购与扩建相结合的发展策略。同意由董事长主持，组织管理层研究未来五年的酒业发展规划，并积极着手前期准备工作，组成项目工作组、聘请具备资质的中介机构开展项目论证、方案设计、尽职调查和审计、评估及协商谈判等工作。待各项准备工作基本完成、相关项目资料基本完备时，并按公司内控制度及投资管理制度的规定程序报经董事会或股东会审议批准后分步实施。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
2008年8月25日
附件1：个人简历
许勇，男， 45岁，大专学历。曾任成都日报（成都晚报）编辑、采访记者，全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理，二十一世纪体育报常务副总编。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。
徐斌，女，41岁，大学本科，MBA。曾任销售公司广告策划处处长，成都水井坊营销有限公司策划部副主任、主任，营销中心副主任，成都水井坊营销有限公司常务副总经理。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。
丁志贤，男，44岁，大学学历，酿酒高级工程师，四川省第四、五、六届白酒评比委员，中国酿酒工业协会品酒师和高级品酒师。曾任曲酒二车间副主任，曲酒五车间副主任。现任四川水井坊股份有限公司曲酒五车间车间主任。
王敬，男，38岁，大学本科，MBA，经济师。曾任全兴销售公司片区经理。现任成都水井坊营销有限公司副总经理。
李直，男，37岁，会计师，大专学历。曾任公司第三届、第四届、第五届监事会监事。2003.04—现在任四川水井坊股份有限公司财会处处长助理。
张力，男，39岁，大专学历。曾任武警四川消防学校副区队长、后勤助理、纪检干事，公司党办组织人事处政工干事，公司组织人事处处长助理、党办主任助理，公司第五届监事会监事。现任四川水井坊股份有限公司总经办副主任。
林东，男，34岁，大学学历，工程师，国家级白酒品酒委员。曾任公司曲酒三车间主任助理。现任四川水井坊股份有限公司酒体设计中心副主任。
胡雷，男，38岁，大学学历。曾外派北京负责水井坊在华北、东北区域的销售工作。现任成都水井坊营销有限公司副总经理，水井坊事业部部长。
薛怡，女，44岁，大学学历，工程师。 曾在公司设备处工作。现任四川水井坊股份有限公司供应二处处长助理。
田冀东，男，33岁，大学本科，助理经济师，历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理、四川水井坊股份有限公司董秘助理。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司五届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第三次会议聘任的副总经理、总经理助理人选提名符合有关规定、提名程序合法有效、符合有关任职条件，同意聘任。
独立董事：盛毅、李贤福、郑泰安
二OO八年八月二十五日