新太科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
2008年08月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600728 股票简称：SST新太 编号：临2008-066
新太科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年8月26日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事黄刚、张凌、梁平、独立董事李定安、谢康出席会议。董事郭文建、郑尔城因工作原因无法出席会议，分别委托董事梁平先生、张凌女士代为行使表决权；独立董事郑永和因工作原因无法出席会议，委托独立董事李定安先生代为行使表决权。公司监事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 2008年半年度报告及其摘要；
9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 关于公司注册地址变更的议案
因公司业务发展需要，公司注册地址将变更至广州市番禺区小谷围街中一路60号1403房，因此公司章程第五条变更为：公司住所 广州市番禺区小谷围街中一路60号1403房， 邮政编码：510006
具体变更地址以工商变更登记核准为准。
上述议案经董事会审议后，将提交最近一次股东大会审议。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新太科技股份有限公司
2008年8月26日