大秦铁路股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第三次会议于2008年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年8月21日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经认真审议，会议通过以下议案：
议案一、关于公司二〇〇八年半年度报告及摘要的议案：公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2008年半年度报告披露工作的通知》等相关文件的要求，编制了《大秦铁路股份有限公司二〇〇八年半年度报告全文及摘要》。报告主要包含公司基本情况介绍、财务报告、董事会报告等内容。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于《山西证监局现场检查的整改报告》的议案：根据《大秦铁路股份有限公司现场检查限期整改通知书》(晋证监函[2008]147号)要求,公司对通知书中提出的问题进行了深入讨论和研究,对照相关法律、法规,制定了整改措施，形成了《大秦铁路股份有限公司关于山西证监局现场检查的整改报告》。
《大秦铁路股份有限公司关于山西证监局现场检查的整改报告》请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案三、关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案：根据《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《大秦铁路股份有限公司章程》（2008年修订），对公司2004年年度股东大会审议通过的《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》进行了修订。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案四、关于召开2008年第三次临时股东大会的议案：会议决议于2008年9月16日召开公司2008年第三次临时股东大会，对下列事项进行审议：
1．关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案
2．关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
3．关于设立董事会战略委员会的议案
4．关于设立董事会提名委员会的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案三将提请公司2008年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二○○八年八月二十七日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-018】
大秦铁路股份有限公司
2008年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第三次会议于2008年8月27日召开，会议决定于2008年9月16日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开公司2008年第三次临时股东大会。本次股东大会会议资料详见2008年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现将召开2008年第三次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开2008年第三次临时股东大会的基本情况
1．召集人：大秦铁路股份有限公司第二届董事会；
2．股权登记日：2008年9月8日；
3．现场会议召开时间：2008年9月16日下午14：30时,会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至14：20分。
4．现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦；
5．表决方式：现场投票。
二、 会议审议事项：
（一）关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案
（二）关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
（三）关于设立董事会战略委员会的议案
（四）关于设立董事会提名委员会的议案
三、会议出席对象：
1．截止2008年9月8日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3．因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
四、会议登记事项：
1．登记手续：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2008年9月10日至2008年9月11日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00。
3．登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。
4．联系方式：
地址：山西省大同市站北街14号
邮编：037005
电话：0352-7121248
传真：0352-7121990
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
| 联 系 人 | 固定电话 |
| 黄松青 | 0352-7122900 |
| 张利荣 | 0352-7121248 |
五、其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按照以下委托代为行使表决权。
| 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一、关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案 | |||
| 议案二、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案 | |||
| 议案三、关于设立董事会战略委员会的议案 | |||
| 议案四、关于设立董事会提名委员会的议案 | |||
| 2、同一行内多于一栏划“О”为废票； 3、如委托人未作具体指示，则视为被委托人可以按照自己的意思表决。 | |||
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日