中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于第一大股东持有本公司部分有限售条件
的流通股质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2007年8月1日，公司第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”，持有本公司股份63,437,781股，占总股本的8.76%）以其持有的本公司3,300万股有限售条件的流通股提供出质，为本公司及控股企业广东美味鲜调味食品有限公司、中山中炬精工机械有限公司的贷款设立质押担保（贷款的最高额为人民币1.77亿元）。
近日，火炬集团再将其持有本公司1,500万股有限售条件的流通股提供出质，为本公司向中国光大银行深圳分行贷款设立质押担保（贷款最高额为人民币4,500万元）。所质押的股票已于2008年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2008年8月26日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：临2008-020
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
（2008/8/26）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于于2008年8月15日发出召开董事会会议的通知，2008年8月26日上午10时在公司三楼会议室召开。会议应到董事10人，实到9人，独立董事桂水发先生因事请假，委托独立董事于爱莲女士代为出席会议并行使表决权；本次会议有效表决票数为10票。监事会张晓虹女士、陈劲涛先生、郭毅航先生及大部分高管人员列席了会议（副总经理叶小舟先生因出差请假）；符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事熊炜先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：
一、2008年上半年度报告全文与摘要。
二、为控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司额度为11,500万元开具银行承兑汇票业务提供信用担保的议案（详见本公司公告2008-021号）。
三、《信息披露管理制度》（修正案）（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月26日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2008-021
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第三次会议审议通过，本公司为下属控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）分别向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行申请额度为6,500万元、中国银行股份有限公司中山分行申请额度为5,000万元的开具银行承兑汇票业务提供信用担保。情况如下：
一、担保情况概述
该项担保系本公司为美味鲜公司分别向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行申请额度为6,500万元、中国银行股份有限公司中山分行申请额度为5,000万元的开具银行承兑汇票业务提供信用担保。
二、被担保人基本情况
美味鲜公司是本公司100%控股的子公司，注册地点：中山市西区岐港路；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币5,000万元；经营范围：生产、销售各类调味品。截止2008年6月30日财务数据（未经审计）：资产总额：3.04亿元；负债总额：1.81亿元（其中贷款总额1.1亿元）；资产负债率：59.5％；净资产：1.23亿元；盈利情况：2008年1-6 月公司实现净利润1,391.5万元；净资产收益率11.35%。
三、担保协议的相关主要内容
本公司同意为美味鲜公司分别向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行申请额度为6,500万元、中国银行股份有限公司中山分行申请额度为5,000万元的开具银行承兑汇票业务提供信用担保，担保期限为三年，自《贷款合同》签订之日起生效。
四、关于本次担保的意见
美味鲜公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业， 2008 年1-6 月实现销售收入3.18亿元，净利润1,391.5万元。现因企业扩产，该公司需分别向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司中山分行申请额度分别为6,500 万元、5,000万元开具承兑汇票业务。且向上述两家银行申请的开具银行承兑汇票业务免交保证金，能有效降低财务成本。截止2008 年6 月30 日，该公司流动比率为0.76，短期偿债能力较强。
由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。
五、本公司对外担保累计情况
在本次担保前，本公司未发生过对外担保事项，也不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额11,500万元（含本次担保），占公司经审计的2007年末归属于上市公司股东的净资产7.885％。
根据有关法规及公司章程的规定，本担保在董事会审议通过后实施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年8月26日