安徽金种子酒业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十一次会议，于2008年8月26日在公司总部三楼会议室召开。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《重新预计2008年度日常关联交易的议案》（详见公司重新预计2008年度日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于与安徽金种子集团有限公司签订劳务派遣协议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董 事 会
2008年8月26日
证券代码：600199 股票简称：金种子酒 编号：临2008-014
安徽金种子酒业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司召开第三届监事会第十二次会议。应出席监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席李明禄先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《重新预计2008年度日常关联交易的议案》（详见公司重新预计2008年度日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《关于与安徽金种子集团有限公司签订劳务派遣协议的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《公司监事会对2008年半年度报告的书面审核意见》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，监事会对公司2008年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监 事 会
2008年8月26日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 编号：临2008-015
安徽金种子酒业股份有限公司
重新预计2008年度日常关联交易的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司决定对2008年度全年的日常关联交易进行重新预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、关联方销售货物明细表
| 关联企业名称 | 重新预计2008年度 金额(万元) | 2008年初预计金额(万元) | 2008年1-6月份实际发际发生额(万元) | ||
| 安徽金种子集团有限公司 | 金额 | 所占同类 交易比例 | 金额 | 所占同类交易比例 | 金额 |
| 白酒 | 240 | 1% | 150 | 1% | 193 |
2、关联方采购货物明细表
| 关联企业名称 | 重新预计2008年度 金额(万元) | 2008年初预计 金额(万元) | 2008年1-6月份实际发际发生额(万元) | ||
| 安徽金种子集团有限公司 | 金额 | 所占同类交易比例 | 金额 | 所占同类交易比例 | 金额 |
| 低档白酒 | 500 | 100% | 500 | 100% | 485 |
| 酒瓶盖 | 650 | 80% | 260 | 70% | 362 |
| 低值易耗品 | 300 | 38% | 40 | 25% | 193 |
| 阜阳市方圆玻璃有限公司 | 金额 | 所占同类交易比例 | 金额 | 所占同类交易比例 | 金额 |
| 煤 | 130 | 30% | 60 | 25% | 84 |
| 酒瓶 | 1200 | 75% | 1000 | 75% | 671 |
| 安徽圣氏华衣服饰有限公司 | 金额 | 所占同类交易比例 | 金额 | 所占同类交易比例 | 金额 |
| 包装箱等 | 350 | 8% | 50 | 4% | 202 |
二、重新预计日常关联交易的原因
预计本年度日常关联交易发生额超过年初预计金额是由于公司本年度主营业务产品白酒生产销售情况好于其年初预计，故增加了对关联方企业相应产品采购订单及白酒销售订单业务，公司对此决定重新预计2008年度日常关联交易。
三、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。
2、阜阳市方圆玻璃有限责任公司
阜阳市方圆玻璃有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：系列异型酒瓶、玻璃巴塞克、玻璃器具的生产与销售；注册地址：安徽阜阳市颍州区颍上南路97号。
3、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。
4、履约能力分析：关联方能够正常对上市公司支付款项。
5、与关联人进行的各类日常关联交易总额：销售金额240万元，采购金额为3130万元。
四、定价政策和定价依据
1、向关联方采购低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购买；酒瓶盖、酒瓶、纸箱、煤、低值易耗品等按市场价购买。
2、向关联方销售白酒采用市场统一价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来会财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小，不因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司三届董事会二十一次会议审议通过《关于重新预计2008年度日常关联交易的议案》，关联董事放弃对该议案的表决权。
2、独立董事意见：公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
七、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营情况，分别同关联方签订相关合同。
八、备查文件目录
1、公司董事会三届二十一次会议决议。
2、关联交易合同原件。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2008年8月26日