上海同达创业投资股份有限公司第五届第六次董事会决议公告
2008年08月28日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临2008-007
上海同达创业投资股份有限公司
第五届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于二○○八年八月二十五日召开公司第五届第六次董事会会议。会议应到四名董事、两名独立董事。公司全体董事出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,根据公司《章程》相关规定,本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案:
一、审议通过公司2008年上半年度工作报告;
二、审议通过公司2008年半年度报告全文和摘要;
三、审议通过公司《内部审计制度》;
四、审议通过公司《章程》部分条款变更。
根据工商企业和食品卫生监督相关条例的变化,拟对公司经营范围作适当调整,同时对公司《章程》相关条款做如下变更:
《章程》第二章第十三条原为:“经依法登记,公司经营范围是:高新技术产业投资,实业投资及资产管理,房地产开发与经营,农业开发经营与国内贸易(除专项规定),食品及饮料的生产和销售,(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。”
现变更为:“经依法登记,公司经营范围是:高新技术产业投资,实业投资及资产管理,房地产开发与经营,农业开发经营与国内贸易(除专项规定),(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。”
公司《章程》部分条款变更事宜,尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○八年八月二十五日