江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议于2008年8月22日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年8月27日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于收购乘风新能源设备有限公司部份股权的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
无锡乘风新能源设备有限公司，本公司控股子公司，中外合资企业，公司于2007年11月5日注册成立，公司注册资本2000万元，公司经营范围：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。公司主营：玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。该公司试制的1.25兆瓦、31米长玻璃钢风力发电叶片已于2007年12月正式下线，并顺利通过静载与疲劳测试。目前公司试制的1.25兆瓦、31米长玻璃钢风力发电叶片正等待上机运行，公司制造的玻璃钢风电叶片主要服务于上海电气集团下属公司上海电气风电设备有限公司。
该公司股权结构如下：本公司出资1020万元，持股51%；上海越科复合材料有限公司出资460万元，持股23%，香港伟年国际发展有限公司出资320万元，持股16%；盈富投资有限公司出资200万元，持股10%。截止2008年上半年度，公司尚无营业收入，截止2008年6月30日，该公司总资产2054万元，总负债54万元。
为了加强对风电产业的规划调整，进一步为后期规划作好基础，同意本公司以390万元的价格收购上海越科复合材料有限公司23%的股权。股权收购完成后，本公司对无锡乘风新能源设备有限公司持股比例将增持至74%。此次交易未构成关联交易。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2008年8月28日