大唐电信科技股份有限公司
第四届第十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第十八次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008年8月20日以邮件方式向全体董事发出第四届第十八次董事会会议通知，本次会议于2008年8月20日至25日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：
审议通过《关于西安大唐与信威公司关联交易的议案》，同意控股子公司西安大唐电信有限公司（以下简称西安大唐）与北京信威通信技术股份有限公司（含北京信威的子公司、分公司，以下简称信威公司）签署《西安大唐与信威公司往来账务处理协议》。同意西安大唐以500万元交易价格转让LMCC系统中HLR和NETPLUS子系统给信威公司；同意在应收应付等往来账目按照财务制度互相冲抵并信威公司同意对西安大唐的应付余额给予减免2,753,066.71元的情况下，西安大唐全额现金支付应付信威公司余额29,570,600.31元。具体内容详见《公司关联交易公告》。
非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年8月26日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-049
大唐电信科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第四届第十八次董事会审议批准，同意控股子公司西安大唐电信有限公司（以下简称西安大唐）与北京信威通信技术股份有限公司（含北京信威的子公司、分公司，以下简称信威公司）签署《西安大唐与信威公司往来账务处理协议》。同意西安大唐以500万元交易价格转让LMCC系统中HLR和NETPLUS子系统给信威公司；同意在应收应付等往来账目按照财务制度互相冲抵并信威公司同意对西安大唐的应付余额给予减免2,753,066.71元的情况下，西安大唐全额现金支付应付信威公司余额29,570,600.31元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1.西安大唐电信有限公司
本公司控股子公司，成立于1993年4月，经营范围为通信设备研发与制造，注册资本49,239.81万元，截至2007年12月31日其资产负债率为65.19%（经审计）。
2．北京信威通信技术股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。公司注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资金：7571.955万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。
三、西安大唐与信威公司关联交易标的基本情况
经公司股东大会批准，西安大唐从2003年起与信威公司在共同合作参与的SCDMA1800网络建设项目中，进行了联合销售。日前，为清理西安大唐与信威公司之间的债权债务往来，经双方友好协商，双方共同签署了《西安大唐与信威公司往来账务处理协议》。根据该协议，西安大唐与信威公司确认执行以前经股东大会或董事会审议通过的日常关联交易协议。同时，西安大唐以500万元交易价格转让LMCC系统中HLR和NETPLUS子系统给信威公司。双方确认在应收应付等往来账目按照财务制度互相冲抵的情况下，西安大唐应付信威公司计32,323,667.02元。经双方友好协商，信威公司同意对西安大唐的应付余额给予减免2,753,066.71元，减免后西安大唐应付信威公司余额计29,570,600.31元（西安大唐应在2008年8月28日前向信威公司全额现金支付）。如届时西安大唐未能按时全额支付，则该协议自行作废失效，协议失效后上述减免以及双方认可并接受之任何事项亦视为无效条款。
四、关联交易定价政策
参照市场价格协商确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。通过上述关联交易将增加公司控股子公司西安大唐营业收入9,793,000元，增加其营业外收入2,753,066.71元。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事宁向东、蒋占华和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意控股子公司西安大唐与信威公司签署《西安大唐与信威公司往来账务处理协议》。同意西安大唐以500万元交易价格转让LMCC系统中HLR和NETPLUS子系统给信威公司；同意在应收应付等往来账目按照财务制度互相冲抵并信威公司同意对西安大唐的应付余额给予减免2,753,066.71元的情况下，西安大唐全额现金支付应付信威公司余额29,570,600.31元。
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
八、备查文件目录
（1）公司第四届第十八次董事会会议决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年8月27日
股票简称：ST大唐股票代码：600198编号：临2008-050
大唐电信科技股份有限公司
累计对外担保情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司
●自前次披露后新发生对外担保金额36,560,478.84元，自前次披露后对外累计担保净增加600,142.58 元。截至公告日公司对外累计担保总额为444,085,913.80元，占公司2007年末调整后经审计净资产（347,899,553.83元）的127.65%。公司所有担保均经董事会及相关股东大会审议通过。
●本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述：
日前，公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的13,836,351.84元银行承兑汇票提供提担保；为大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京车公庄支行申请的1,627,647.00元银行承兑汇票提供提担保，为大唐软件技术有限责任公司在广东发展银行北京新外支行申请的10,000,000.00元流动借款提供提担保；为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的10,000,000.00元流动借款提供了担保，大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的1,096,480.00元银行承兑汇票提供了担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对担保情况进行信息披露。
二、被担保人基本情况：
1、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本12,000万元，截至2007年12月31日其资产负债率为71.54%（经审计）。
2、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,827.87万元，截至2007年12月31日其资产负债率为63.90%（经审计）。
3、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,235.00万元，截至2007年12月31日其资产负债率为68.42%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次公司新增对外担保具体内容为：
1、公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的7,030,857.52元银行承兑汇票提供提担保，担保期限为从票据出具日开始到2008年12月25日止；
2、公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的6,805,494.32元银行承兑汇票提供提担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年1月17日止；
3、为大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京车公庄支行申请的1,627,647.00元银行承兑汇票提供提担保，担保期限为从票据出具日开始到2008年10月7日止；
4、为大唐软件技术有限责任公司在广东发展银行北京新外支行申请的10,000,000.00元流动借款提供提担保，担保期限为从借款之日开始到2009年8月11日止；
5、公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的10,000,000.00元流动借款提供了担保，担保期限为从借款之日开始到2009年8月11日止；
6、大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的53,200.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从票据出具日开始到2008年9月11日止；
7、大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的1,043,280.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从票据出具日开始到2008年11月15日止。
四、董事会意见
上述担保为公司第三届第三十八次董事会、第四届第十一次董事会和第四届第十六次董事会审批额度内的担保，并且已经公司2007年第三次临时股东大会、2007年度股东大会和2008年第二次临时股东大会审议通过。担保目的为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求。
公司董事会认为大唐微电子技术有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐软件技术股份有限公司资信良好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、公司累计担保情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为444,085,913.80元，均为对西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司四家控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保。担保总额占公司2007年末调整后经审计净资产（3.48亿元）的127.65%。全部担保均根据证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，经公司董事会或股东大会审议通过。
六、备查文件
1、本公司第三届第三十八次董事会决议
2、本公司第四届第十一次董事会决议
3、本公司第四届第十六次董事会决议
4、本公司2007年第三次临时股东大会决议
5、本公司2007年度股东大会决议
6、本公司2008年第二次临时股东大会决议
7、上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年8月26日
股票简称：ST大唐股票代码：600198编号：临2008-051
大唐电信科技股份有限公司
关于成立大唐电信(天津)科技产业园有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届第十三次董事会审议通过《关于设立公司运作天津产业园项目的议案》，同意公司投资10,000万元在天津市空港物流区注册成立全资子公司大唐电信产业园公司，新公司注册资本10,000万元，负责天津产业园项目的推进工作，该次董事会决议公告刊登于2008年4月16日《中国证券报》和《上海证券报》。日前，该公司“大唐电信(天津)科技产业园有限公司”已经天津市工商行政管理局批准成立，注册号：120192000028321。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年8月26日