湘潭电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2008年8月27日13：30
网络投票时间为：2008年8月27日9：30-11：30；13：00-15：00
2、现场会议召开地点：湖南省省湘潭市湘电大酒店会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：湘潭电机股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周建雄先生
二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共61人,代表股份101,700,950股,占公司总股本的43.38%。
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数共4人，代表股份100,772,825 股，占公司总股本的42.88 %；参加网络投票的股东人数57人，代表股份928,125股，占公司总股本的0.39%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2008年第一次临时股东大会的两项议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《湘潭电机股份有限公司股东大会会议资料》。
1、关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案；
同意101,626,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反对票数67,541股，占出席会议有效表决权股份总数的0.066％；弃权票数7,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.004%。
2、关于为控股子公司湘电风能有限公司银行授信提供担保的议案。
同意票101,626,009股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；反对票数26,940股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03％；弃权票数125,001股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%。
四、律师见证情况
本所律师认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议股东及股东授权代表的资格、股东大会表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的会议决议；
2、北京昌久律师事务所出具的法律意见书 。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○八年八月二十七日