广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年8月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十五次会议通知，并于2008年8月27日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；（公司《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn或公司指定信息披露报刊）
二、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；
三、 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于物业租赁的关联交易议案》，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事回避表决；同时会议授权方洪波先生代表本公司与美的集团有限公司签订《物业租赁合同》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于物业租赁的关联交易公告》）；
四、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》；（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》）
上述第二项议案需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年8月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-044
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年8月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第十一次会议通知，并于2008年8月27日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；
监事会关于2008年半年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2008年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2008年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年半年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2008年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于物业租赁的关联交易议案》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2008年8月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-045
广东美的电器股份有限公司
关于为本公司下属控股子公司提供担保公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司（以下分别简称“安徽美芝”、“合肥华凌”）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保，同时追加对公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司，广东美的商用空调设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司、佛山市美的材料供应有限公司（以下分别简称“美的制冷”、“商用空调”、“芜湖制冷”、“武汉制冷”、“洗衣设备”、“冰箱公司”以及“材料公司”）的担保额度。
该担保事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
新增加的担保公司担保额度情况：
| 序号 | 被担保方的名称 | 控股比例 | 担保额度（万元） |
| 1 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 95% | 5,000 |
| 2 | 合肥华凌股份有限公司 | 100% | 15,000 |
| 合计 | 20,000 |
追加已担保公司担保额度的情况：
| 序号 | 被担保方的名称 | 控股比例 | 追加额度 (万元) | 累计担保额度 （万元） |
| 1 | 广东美的制冷设备有限公司 | 73% | 10,000 | 123,000 |
| 2 | 广东美的商用空调设备有限公司 | 73% | 3,250 | 52,500 |
| 3 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 73% | 12,000 | 123,000 |
| 4 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 73% | 2,400 | 80,000 |
| 5 | 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | 75% | 8,000 | 50,000 |
| 6 | 合肥荣事达电冰箱有限公司 | 75% | 9,000 | 50,000 |
| 7 | 佛山市美的材料供应有限公司 | 90% | 1,200 | 13,500 |
| 合计 | 45,850 | 512,000 |
上述控股子公司于2008年6月至2009年5月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保执行的具体情况，公司在定期报告中予以披露。
二、被担保人基本情况
1、安徽美芝，为本公司于2008年2月新设立之控股子公司，本公司持股95%，注册地点为合肥高新技术产业开发区，初始注册资本为32,500万元，经营范围：开发、设计、制造制冷压缩机及其电机、零部件；销售、安装自制产品并提供保养服务。
截止2008 年6 月30 日，该公司资产总额为22,740.25万元，负债总额-1.18万元(应交税费)。
2、合肥华凌，为本公司直接及间接持股100%的控股子公司，注册地点为安徽合肥经济技术开发区锦绣大道，注册资本为9,120万元，经营范围：泠冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家电的制造和销售。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额59,972.13万元，负债总额46,728.32万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债，资产负债率为77.92%，。
3、美的制冷，为本公司持股73%的控股子公司，注册地点为佛山市顺德区美的工业城 ，注册资本为25,000万元，经营范围：制造空调器、制冷空调设备配件，电子元器件，模具。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额814,619.42万元，负债总额734,826.06万元（其中包括36,622.88万元的贸易融资银行借款），资产负债率为90.20%，。
4、商用空调，为本公司持股73%的控股子公司，注册地点为佛山市顺德区美的工业城 ，注册资本为6,000万元，经营范围：生产经营商用空调器、集中式空调系统及中央空调系统，空调系统的工程设计及安装服务。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额180,638.00万元，负债总额122,390.79万元（其中包括4,356.87万元的贸易融资银行借款），资产负债率为67.75%，。
5、芜湖制冷，为本公司持股73%的控股子公司，注册地点为芜湖经济技术开发区港湾路2号，注册资本为692.80万美元，经营范围：生产、销售家用空调，商用空调，汽车空调，散热器等。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额 215,683.68万元，负债总额181,251.36万元，无银行借款，无一年内到期的银行借款，资产负债率为84.04%。
6、武汉制冷，为本公司持股73%的控股子公司，注册地点为武汉经济技术开发区40MD ，注册资本为800万美元，经营范围：空调器、散热器等制冷设备，室内环境调节设备及其零配件的生产及销售。
截止2007年12 月31 日，该公司资产总额142,088.74万元，负债总额129,589.85万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债，资产负债率为91.2%。
7、洗衣设备，为本公司持股75%的控股子公司，注册地点为合肥市长江西路669号，注册资本为2,998万美元，经营范围：洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售并提供售后服务。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额125,342.58万元，负债总额112,145.91万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债，资产负债率为89.47%。
8、冰箱公司，为本公司持股75%的控股子公司，注册地点为合肥市长江西路669号，注册资本为2,593.9万美元，经营范围：开发、设计、制造、销售电冰箱系列产品并提供售后服务。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额102,871.51万元，负债总额87,342.63万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债，资产负债率为84.9%。
9、材料公司，为本公司持股90%的控股子公司，注册地点为佛山市顺德区美的工业城，注册资本为6,000万，经营范围：国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专控、专营项目）；加工、销售：金属材料、塑胶产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截止2007 年12 月31 日，该公司资产总额1,496.07万元，负债总额1,393.4万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债，资产负债率为93.14%。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议的签署及协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、担保风险控制措施
为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担为下属控股子公司提供担保责任，公司董事局在考虑公司实际情况并遵循一般商业原则和市场惯例后拟订了如下担保责任分担方案：
上述公司向银行申请授信或其他银行业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司提供全额担保；本公司为上述公司提供的担保，将向上述公司按担保发生额收取担保费，年担保费率确定为2.4%。上述年担保费率是根据目前国内银行的市场担保费率确定。
公司目前已逐步建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，突显出资金实时监控的优势，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
五、董事局对上述担保事项的意见
公司董事局认为，上述被担保人均为本公司主要业务的下属控股子公司，因其业务发展，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司主要业务空调以及冰洗业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司均为公司主要业务的控股子公司，盈利情况良好，公司董事局认为其偿债能力较强，偿债风险较小，并采取了与少数股东共同承担担保责任的风险控制措施，符合公司利益。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月30日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为308,620万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年8月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-046
广东美的电器股份有限公司
关于物业租赁的关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）、美的集团部分控股子公司及其关联公司（以下简称“美的集团及其关联公司”）承租本公司的物业租赁合同期限已满，根据美的集团及其关联公司目前租用本公司物业的实际情况，基于避免公司资产突然闲置及满足美的集团及其关联公司维持其业务连续性的要求，本公司于2008年8月27日与美的集团就美的集团及其关联公司租用本公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西区和第三工业区及相关办公用地，签署了物业租赁合同。
美的集团持有本公司46.74%的股权，为本公司控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与美的集团构成关联关系，因此本公司与美的集团之间的上述交易构成关联交易。
本公司于2008年8月27日召开的第六届董事局第十五次会议审议通过了上述物业租赁的关联交易议案，关联董事何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可函并发表了同意上述交易事项的独立意见书。
二、关联方介绍
美的集团有限公司企业性质为有限责任公司，注册地为佛山市顺德区，住所为顺德区北滘镇蓬莱路工业大道，法定代表人与实际控制人均为何享健先生，注册资本为10亿元，其主营业务范围为：对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。
根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2007年度营业收入为479.21亿元，净利润为26.17亿元，2007年末归属于母公司的股东权益为40.47亿元。
三、租赁物业的基本情况
本公司出租给美的集团及其关联公司的物业位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西区和第三工业区及办公用地。详细内容与租金情况如下表：
| 租用区域 | 租用面积（M2） | 月租金(元) |
| 东区1#厂房 | 12045.37 | 84100.36 |
| 东区2#厂房 | 20740.64 | 155142.8 |
| 东区3#厂房 | 20843.64 | 156327.3 |
| 东区4#厂房 | 23897.59 | 179231.18 |
| 东区5#厂房 | 7248 | 54360 |
| 东区6#厂房 | 16544 | 153032 |
| 东区7#厂房 | 18216 | 136620 |
| 7#辅助车间 | 1929.5 | 14471.25 |
| 东区8#厂房 | 18216 | 136620 |
| 东区9#厂房 | 5749 | 66113.5 |
| 东区10#厂房 | 15864 | 118980 |
| 东区11#厂房 | 17904 | 134280 |
| 东区12#厂房 | 17904 | 134280 |
| 东区13#厂房 | 26064 | 195480 |
| 东区13#厂房三角仓 | 1000 | 11500 |
| 东区15#厂房 | 7777 | 89435.5 |
| 西区B#厂房 | 8888.84 | 95178.08 |
| 第三工业区4#厂房 | 20556.5 | 236399.75 |
| 第三工业区6#厂房 | 1049.8 | 12072.7 |
| 小家电21#厂房 | 12011.58 | 285167.03 |
| 美的集团办公楼 | 5025.84 | 173391.51 |
| 西区D厂房 | 1589.4 | 16129.88 |
| 合计 | 281,064.7 | 2,638,312.84 |
四、定价政策与定价依据
租赁物业月租金标准以同类物业租赁的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定，并签署物业租赁合同。经双方同意，物业租赁价格可根据市场同类物业租赁价格水平变动情况，由双方协商每年调整一次。
五、物业租赁合同的主要内容
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：美的集团有限公司
协议签署日期：2008年8月27日
交易标的：位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西区和第三工业区，出租物业建筑面积共281,064.7平方米
交易价格：每月租金2,638,312.84元
交易结算方式：按月支付或双方协商一致的其他方式
合同有效期：该物业租赁期共三年，自2008年7月1日起至2011年6月30日止
协议生效条件和生效时间：本合同经甲乙双方授权代表签字并经甲方董事局会议审议通过该物业租赁事项后生效，自2008年7月1日起执行。
违约责任：甲方因不能提供本合同约定的物业而解除合同的，应支付乙方三个月租金作为违约金。甲方除应按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。如乙方要求甲方继续履行合同的，甲方每逾期交付物业一日，则每日应向乙方支付日租金一倍的违约金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。
由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急，乙方组织维修的，甲方应支付乙方费用或折抵租金，但乙方应提供有效凭证。
甲方违反本合同约定，提前收回物业的，应向乙方支付三个月租金作为违约金，若支付的违约金不足弥补乙方损失的，甲方还应该承担赔偿责任。
甲方因物业权属瑕疵或非法出租物业而导致本合同无效时，甲方应赔偿乙方损失。
租赁期间，乙方及其子公司有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该物业，乙方应支付甲方三个月租金作为违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。
（1）未经甲方书面同意，违反本合同规定将物业转租、转借给他人使用的。
（2）未经甲方书面同意，拆改变动物业结构或损坏物业。
（3）改变本合同规定的租赁用途或利用该物业进行违法活动的。
（4）逾期六个月未交纳租金或按约定应当由乙方交纳的其他费用。
在租赁期内，乙方逾期交纳租金及本合同约定应由乙方负担的其他费用的，每逾期一天，则乙方应向甲方支付日租金一倍的违约金。
租赁期满，乙方应如期交还该物业。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金一倍的违约金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。
费用分担条款：租赁期间，物业房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。其他费用及税金根据政府税收法律法规由各自承担。
其他条款：租赁期间，如乙方因生产经营需要不再使用部分或全部租赁物业，乙方可提前30日书面通知甲方变更或解除合同，退回部分或全部租赁物业；甲方在不影响乙方生产经营前提下可提前30日书面通知乙方变更或解除合同，收回部分或全部租赁物业。
租赁期满，甲方有权收回出租物业，乙方应如期交还；如乙方要求续租，应在期满前30日向甲方提出要求，乙方在同等条件下有优先承租权。
乙方有权将承租的物业转租其子公司或关联公司。但未经甲方同意，乙方不得转租、转借承租物业给除其子公司或其关联公司以外的其他任何第三方。
六、本次交易对公司的影响
本公司董事局认为：本次物业租赁的关联交易，有利于保持本公司与美的集团日常物业租赁业务的持续进行，可以为公司带来较为稳定的租赁收益，对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。
广东美的电器股份有限公司
2008年8月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-047
广东美的电器股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：公司2008年第一次临时股东大会
2.召开时间：2008年9月12日（星期五）上午9：30
3.召开地点：公司总部二楼会议中心
4.召集人：本公司董事局
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：
(1)截止2008年9月5日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
二、会议审议事项
1、 审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第十四次会议审议通过，参见于2008年7月29日披露之《第六届董事局第十四次会议决议公告》）；
2、 审议《关于为本公司下属控股子公司安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》；
3、 审议《关于为本公司下属控股子公司合肥华凌股份有限公司提供担保的议案》；
4、 审议《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供担保的议案》；
5、 审议《关于为本公司下属控股子公司广东美的商用空调设备有限公司提供担保的议案》；
6、 审议《关于为本公司下属控股子公司广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保的议案》；
7、 审议《关于为本公司下属控股子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保的议案》；
8、 审议《关于为本公司下属控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保的议案》；
9、 审议《关于为本公司下属控股子公司合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》；
10、 审议《关于为本公司下属控股子公司佛山市美的材料供应有限公司提供担保的议案》；
（上述2-10项议案的具体内容，参见公司同日披露的《关于为本公司下属控股子公司提供担保的公告》）
三、股东大会会议登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）；
拟出席会议的股东或股东代表请于2008年9月5日至9月11日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以
传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其它事项
1.与会股东交通、食宿费自理
2.会议联系方式：
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
广东美的电器股份有限公司证券部
邮政编码：528311
电话：(0757)26338779 26334559
传真：(0757)26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年8月28日
附件：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2008年9月12日召开的2008年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司章程修改的议案》 | |||
| 2 | 《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2008年 月 日