北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码： 600258         股票简称： 首旅股份         编号： 临2008-021

　　北京首都旅游股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第二十二次会议以通讯方式于2008年8月27日召开。本次会议的通知已于8月15日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司9名董事全部出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经签字表决，一致通过了以下提案：

　　一、表决通过《公司2008年半年度报告及摘要》。

　　赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。

　　公司2007年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn，摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　二、表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司信息披露管理制度修订稿》；修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。

　　北京首都旅游股份有限公司董事会

　　2008年8月29日