北京天坛生物制品股份有限公司
董事会四届六次会议决议暨召开
2008年度第三次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2008年8月15日以书面文件方式发出会议通知，于2008年8月27日在北京召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、 审议通过《2008年半年度报告正本及其摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《2008年度中期利润分配方案》
经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2008年上半年母公司实现净利润61,268,906.43元，提取10%法定盈余公积6,126,890.64元，加上年初转入的未分配利润67,259,722.54 元，减去已付2007年度普通股股利65,100,000.00元，实际可供股东分配利润57,301,738.33元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以2008年6月30日总股本48825万股为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.9元(含税)，计4394.25万元，分配实施后未分配利润余额为1335.92万元。
该议案提交2008年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于发放一次性住房补贴的议案》
同意对李海滨等137名职工发放一次性住房补贴，确定发放金额共计10，680，110元。按财政部有关文件要求，该住房补贴支出调减年初未分配利润，由此造成期初未分配利润的负数，年终经审计后，依次以盈余公积金、资本公积金及以后年度实现的净利润弥补。
该议案提交2008年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《关于开展全面风险管理体系建设工作的议案》
同意开展全面风险管理体系建设工作，请经营班子参照国资委《中央企业全面风险管理指引》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》等相关文件规定，结合公司实际情况，提出切实可行的具体实施方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《关于召开2008年度第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于2008年9月19日9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2008年度第三次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。
（一）主要议程如下：
1、 审议《2008年度中期利润分配方案》
2、 审议《关于发放一次性住房补贴的议案》
3、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见董事会四届四次会议决议公告。
4、 审议《关于增补监事的议案》
详见监事会四届五次会议决议公告。
（二）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2008年9月16日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。
（三）登记方法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2008年9月17日-9月18日
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357； 65762911-2710
6、传 真：010-65792747
7、联 系 人：张翼 慈翔
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零八年八月二十七日
附：授权委托书式样：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2008年度第三次临时股东大会，并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2008－034
北京天坛生物制品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2008年8月27日在公司三层会议室召开。应到监事四人，实到四人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：
一、审议通过《2008年度半年度报告》，并提出如下审核意见：
1、公司2008年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2008年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、截至本意见提出之日，未发现参与2008年半年度报告及摘要编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于增补公司监事的议案》
同意增补孙绍忠先生为公司第四届监事会监事，简历附后。
该议案提交2008年度第三次临时股东大会审议。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零八年八月二十七日
附：简历
孙绍忠，男，1951年生，中共党员，大学本科。曾任卫生部计划财务司干部，卫生部物资设备供应公司经理助理，中国医疗卫生器材进出口公司进口部经理、副总经理、党委书记兼总经理，现任中国生物技术集团公司副总经理。