权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2008年8月16日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2008年8月28日于上海召开了公司第三届董事会第十四次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事长主持。董事会听取了《关于李海平先生辞去副总经理职务的报告》、《关于公司执行董事审议事项的报告》及《公司<2007－2012年发展规划>之2007年度执行情况的报告》，并通过以下决议。
一、批准《关于公司2008年半年度末提取各项资产减值准备的议案》
公司2008年上半年末坏帐准备余额44,956.81万元；存货跌价准备余额61,337.70万元；固定资产减值准备余额4,908.23万元。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《2008年半年度报告及摘要》
全体董事一致通过本议案。
三、批准《2008年上半年生产经营完成情况及下半年经营形势分析》
全体董事一致通过本议案，同时对公司经营中存在的薄弱环节给予充分的关注和评价。
四、批准《关于制定<全面风险管理办法>的议案》
全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于修订<董事会战略委员会议事规则>及<公司章程>的议案》
公司董事会战略委员会拟更名为“董事会战略及风险管理委员会”，并增加相关职能。
全体董事一致通过本议案，并将议案中涉及《公司章程》修订的部分提交下次股东大会审议。
六、批准《关于增选何文波先生为战略委员会委员、曾璟璇女士为审计委员会委员的议案》
全体董事一致通过本议案。
七、批准《关于向中国南极科学考察站及黑瞎子岛边防部队捐赠的议案》
公司向中国南极内陆夏季科学考察站站区工程捐赠价值人民币450万元的不锈钢和彩涂板，向黑瞎子岛边防部队捐赠价值人民币350万元的彩板边防哨所。
全体董事一致通过本议案。
八、批准《关于捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统的议案》
公司以推进绿色生产、建设环境友好型企业为已任，致力于促进和实现企业、社会、自然的和谐发展。公司决定出资2,737.9万元，捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO八年八月二十九日
股票代码：600019 股票简称：宝钢股份 公告编号：临2008-030
权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2008年8月22日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2008年8月28日于上海召开了公司第三届监事会第十二次会议。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李黎女士主持，通过决议如下：
一、关于审议董事会“2008年半年度末提取各项减值准备的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议董事会“2008年半年度报告及摘要”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2008年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2008年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2008年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2008年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议董事会“2008年上半年生产经营完成情况及下半年经营形势分析”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、 关于审议董事会“关于制定《全面风险管理办法》的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于审议董事会“关于修订《董事会战略委员会议事规则》及《公司章程》的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于审议董事会“关于向中国南极科学考察站及黑瞎子岛边防部队捐赠的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于审议董事会“捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会前，与会监事列席了公司第三届董事会第十四次会议，公司董事会审议并通过了“2008年半年度报告及摘要”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2008年8月29日