江苏弘业股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2008年8月22日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年8月26日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《江苏弘业股份有限公司2008年半年度报告及半年度报告摘要》
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
具体情况请见同日公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2008-035）
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年8月29日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-034
江苏弘业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2008年8月22日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年8月26日在南京市中华路50号弘业大厦14楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。出席会议的监事有濮学年先生、史剑先生、黄林涛先生、黄东彦先生及赵琨女士。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2008年半年度报告及半年度报告摘要》
同意：5票，占出席会议有效表决票数的100 %。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意：5票，占出席会议有效表决票数的100 %。
三、对公司2008年半年度经营情况及运作发表独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，有关决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司董事及经理层等高级管理人员执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务结构合理，资产状况良好，半年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司继续接受关联企业江苏鹏程国际储运有限公司提供的与运输相关的劳务，期内发生额为7,952,229.99元。该交易为日常关联交易，其决策审批程序合法、信息披露合规；交易遵循了公允的条件和价格，未损害公司和中小股东的权益。
报告期内，公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司继续为关联企业江苏爱涛置业有限公司提供房产销售企划及代理销售服务，期内发生额为2,491,563.26元。该交易为日常关联交易，决策审批程序合法、信息披露合规；该交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。
报告期内，公司与江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏鹏程国际储运有限公司以及弘业期货其他原股东共同对弘业期货增加投资。本公司增加投资共计3,170.67万元，其中增加注册资本2,486.46万元。该交易决策审批程序合法、信息披露合规；交易公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
报告期内，公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司，与关联企业江苏爱涛置业有限公司，共同投资设立江苏弘文置业有限公司。出资额分别为人民币980万元、1,020万元，占弘文置业注册资本2,000万元的49%、51%。该交易决策审批程序合法、信息披露合规；交易公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
报告期内其余非重大关联交易事项均按《公司章程》及相关法律法规履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合理，未损害公司和中小股东的权益。
四、对公司2008年半年度报告编制的书面审核意见
1、公司2008年半年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2008年8月29日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-035
江苏弘业股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2008年4月2日，本公司2007年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准，核准本公司非公开发行不超过6000万股的股票。2008年5月22日，公司完成发行，共向8家特定投资者发行了4，732万股股份，每股发行价10.99元。2008年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为24,676.75万股。。
本次非公开发行，共向8家特定投资者发行了4,732万股股份，每股发行价10.99元，募集资金总额520,046,800.00元，扣除发行费用15,445,818.36元，实际募集资金净额504,600,981.64元，其中：新增注册资本47,320,000元，新增资本公积457,280,981.64元。变更后公司的注册资本为人民币246,767,500元。
二、募集资金管理情况
公司董事会已于2007年7月2日制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司按照募集资金两个项目的需要于2008年7月22日分别与江苏银行营业部、中信银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
1、公司在开户银行(江苏银行营业部)开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31000188000016752，截至2008年6月4日，专户余额为304600981.64元。该专户仅用于公司爱涛精品连锁经营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在开户银行(中信银行股份有限公司南京城中支行)开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7351110182300012837，截至2008年6月4日，专户余额为200,000,000元。该专户仅用于公司合作建造和出口船舶等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人林辉、王锡谷可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、开户银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给平安证券有限责任公司。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
截至2008年6月30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 帐户开立时 初始金额 | 报告期 变动金额(注) | 报告期末 金额 |
| 江苏银行营业部 | 31000188000016752 | 304,600,981.64 | -99,680,842.74 | 204,920,138.90 |
| 中信银行股份有限公司南京城中支行 | 7351110182300012837 | 200,000,000.00 | -65,025,425.12 | 134,974,574.88 |
| 合计 | 504,600,981.64 | -164,706,267.86 | 339,894,713.78 |
注：变动原因主要为报告期内募集资金实际投入以及帐户资金利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：亿元
| 募集资金总额 | 5.046 | 本年度投入募集资金总额 | 1.65 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1.65 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 工艺精品连锁销售项目 | 无 | 3.00 | — | 3.00 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 33.33 | 0 | 是 | 否 | |
| 合作建造和出口船舶项目 | 无 | 2.046 | — | 2.046 | 0.65 | 0.65 | -1.396 | 31.77 | 0.092 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 5.046 | — | 5.046 | 1.65 | 1.65 | -3.396 | — | 0.092 | — | — | |
| 未达到计划进度原因 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 情况说 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入及置换情况 | — | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2007年度非公开发行的募投项目无存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年8月29日