山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会，相关具体事项通知如下：
一、会议召集人、时间、地点和会议方式：
会议召集人：公司董事会
会议时间：2008年9月17日上午9:00
会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
二、会议议题：
（一）审议《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。
（二）审议《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。
该议题详细内容参见公司2008年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第五次会议相关公告。
（三）审议《公司章程修正案》。
该议题详细内容参见公司2008年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第五次会议相关公告。
三、股权登记日：2008年9月10日
四、参加会议人员：
（一）截至2008年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
五、参会股东的会议登记办法：
（一）登记时间： 2008年9月16日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
（二）登记方式：
法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（三）登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055
六、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年8月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案 | |||
| 2 | 关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案 | |||
| 3 | 公司章程修正案 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托代理人签名：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2008-036
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第七次会议于2008年8月28日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年半年度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《公司2008年半年度报告》。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
二、审议通过《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。
同意将项目实施地点由烟台市崆峒岛海区变更至烟台市莱州海区和烟台市牟平海区。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。
该议案详细内容请参见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（临2008-038）。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
此次投资项目实施地点的变更，有利于对公司现有养殖水域的资源整合，提高公司的经营效率，公司对该项目实施地点的变更是基于公司和全体股东效益最大化的原则，该变更没有改变募集资金投向及项目建设内容，并更加有利于保障募投项目的顺利实施，达到募投项目的预期效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司对该项目的实施地点进行变更。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（临2008-035）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年8月29日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2008-037
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届监事会第六次会议于2008年8月29日上午9:00在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、《公司2008年半年度报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2008年半年度报告》。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
监事会对公司2008年半年度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制的山东东方海洋科技股份有限公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。
该议案详细内容请参见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（临2008-038）。
监事会对该议案发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为此次投资项目实施地点的变更，有利于对现有资源的整合，提高公司的经营效率，该变更没有改变募集资金投向及项目建设内容，并更加有利于保障募投项目的顺利实施，达到募投项目的预期效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意该项目实施地点的变更。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2008年8月29日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2008-038
山东东方海洋科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]291号文核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）3,562.50万股，发行价格为16.00元/股，募集资金总额5.70亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为5.56亿元，全部用于“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”、“担子岛海域海参增殖项目”、“山东省海阳市辛安浅海增养殖项目”及“海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目”四个项目的建设。
公司于2008年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。
二、项目实施地点变更原因
（一）便于公司海水养殖业务的经营管理
莱州海域实施地点与公司名贵鱼养殖场海域毗邻，牟平海域实施地点与本次募投项目海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目接壤，两养殖海域连接陆路，属内湾海域，变更后，可以充分利用相接壤项目的配套设施和人力资源，有效降低经营和管理成本。
（二）优化海参底播养殖环境和条件
海参与其生长环境条件有直接关系，如海水水温、盐度、水深、底质和天然饵料条件等。就整个烟台地区海域而言，适合养殖海参的区域间水温、盐度基本上无太大差别。但区域间在适合海参生存生长的水深、底质环境和天然饵料条件有一定的差别。拟变更的两处项目实施地点均属内湾海域，相对项目原实施地点在刺参生长的最佳水深、海水底质、海流平缓度、天然饵料丰富程度等方面更具有优势。
三、项目地点变更情况及对公司的影响
对“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的变更，没有改变募集资金投向及项目建设内容，并有利于对公司现有养殖水域的资源整合，提高公司的经营效率，公司对该项目实施地点的变更是基于公司和全体股东效益最大化的原则，并更加有利于保障募投项目的顺利实施，达到募投项目的预期效果。
目前，莱州海域已取得海域使用权证，使用面积683.67公顷；牟平海域正在履行必要的审批程序，海域使用权证正在办理过程中。烟台市牟平区海洋与渔业局于2008年8月25日出具《证明》：“山东东方海洋科技股份有限公司拟在烟台市牟平区云溪海域进行海参海水底播增养殖业务”，“目前上述海域正在进行必要的审批程序，海域使用权证正在办理之中，取得上述权证不存在法律障碍”。
四、独立董事意见
此次投资项目实施地点的变更，有利于对公司现有养殖水域的资源整合，提高公司的经营效率，公司对该项目实施地点的变更是基于公司和全体股东效益最大化的原则，该变更没有改变募集资金投向及项目建设内容，并更加有利于保障募投项目的顺利实施，达到募投项目的预期效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司对该项目的实施地点进行变更。该议案需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为此次投资项目实施地点的变更，充分考虑了公司经营管理的实际情况，有利于对现有资源的整合，提高公司的经营效率，该变更没有改变募集资金投向及项目建设内容，并更加有利于保障募投项目的顺利实施，达到募投项目的预期效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意该项目实施地点的变更。
六、保荐机构意见
本保荐人认为，东方海洋本次仅变更募集资金项目中“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”的实施地点，募集资金投资项目的实施内容保持不变，募集资金仍用于海参养殖。此外，公司已对该变更实施地点事宜履行了必要的审批程序，并计划提交股东大会审议，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐人对东方海洋拟变更募集资金投资项目之“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见；
4、联合证券关于山东东方海洋科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的保荐意见。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年8月29日