山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：000677　     股票简称：山东海龙　    　公告编号：2008-042

　　山东海龙股份有限公司

　　第七届董事会2008年

　　第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第十一次临时会议通知于2008年8月20日以书面形式下发给公司董事和监事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2008年8月28日以电话、传真方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长逄奉建先生主持，审议通过以下议案：

　　一、审议《山东海龙股份有限公司2008年半年度报告》的议案；

　　主要内容：报告期内，共实现营业收入155,393.05万元，较去年同期相比增长10.20%；营业利润6,072.00万元，较去年同期减少54.33%；净利润6,072.76万元，较去年同期相比减少35.42%。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年八月二十八日