浙江万好万家实业股份有限公司
三届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年8月22日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司2008年度半年度报告》及摘要；
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司信息披露事务管理制度》（2008年修订稿）
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年8月28日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2008-25
浙江万好万家实业股份有限公司
重大事项暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组事宜，因该重大事项存在不确定性，为了避免股价异常波动，为维护广大投资者利益，经公司申请本公司股票于2008年8月29日起连续停牌。
公司董事会承诺：“本公司拟在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于9月29日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。”
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年8月28日