信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2008年8月18日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008年8月27日（星期三）在杭州市滨江区江南大道3888号公司六楼大会议室召开。公司现有董事9人，实到8人，独立董事童本立因公出差未出席本次董事会，书面委托王光明出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于公司2008年半年度报告及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
二、审议通过关于公司大股东及关联方资金占用的自查报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司对照相关的法律法规进行了全面仔细的自查，无大股东及关联方资金占用的情况存在，也无期间占用期末返还、关联交易非关联化等方式变相占用上市公司资金的情况存在。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年8月27日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-019
信雅达系统工程股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（下称 “公司”）于2008年8月27日在公司六楼会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议通知于2008年8月18日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。公司现有监事3名，实到监事2名，监事曹海强因公出差未能参加本次会议，已书面委托监事张云姣代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、关于公司2008年半年度报告及摘要的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、关于公司大股东及关联方资金占用的自查报告。
同意3票，反对0票，弃权0票
公司对照相关的法律法规进行了全面仔细的自查，无大股东及关联方资金占用的情况存在，也无期间占用期末返还、关联交易非关联化等方式变相占用上市公司资金的情况存在。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司监事会
2008年8月27日