湖北潜江制药股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月29日来源：上海证券报作者：

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李秀华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称 *ST潜药
股票代码 600568
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名何晓燕
联系地址武汉经济技术开发区高科技产业园28号
电话 027-59409632
传真 027-59409631
电子信箱 hxy918@126.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,587,144,816.66 1,328,694,562.65 19.45
所有者权益（或股东权益） 384,598,760.13 368,168,311.07 4.46
每股净资产(元) 3.07 2.93 4.46
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 49,414,820.00 20,468,300.53 141.42
利润总额 52,325,886.36 34,969,360.78 49.63
净利润 16,355,449.06 11,199,898.42 46.03
扣除非经常性损益后的净利润 13,444,382.70 -3,252,794.78 513.32
基本每股收益(元) 0.13 0.09 44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.11 -0.03 466.67
稀释每股收益(元) 0.13 0.09 44.44
净资产收益率(%) 4.25 3.04 增加1.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -9,692,538.29 -24,507,666.26 60.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.19 57.89

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 138,030.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,773,035.84
合计 2,911,066.36

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数： 12,503户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
珠海中珠股份有限公司境内非国有法人 29.97 37,600,000 37,600,000 　无
湖北省潜江市制药厂国有法人 4.59 5,764,680 　　无
西安东盛集团有限公司境内非国有法人 1.91 2,400,000 2,400,000 质押2400000
湖北瑞文医药开发有限公司境内非国有法人 1.53 1,890,000 　　未知
陈华芹境内自然人 0.71 892,000 　　未知
曾益柳境内自然人 0.5 623,814 　　未知
孔见平境内自然人 0.4 503,000 　　未知
胡浩荣境内自然人 0.39 491,700 　　未知
卢华境内自然人 0.34 424,900 　　未知
周屹境内自然人 0.33 419,932 　未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股
湖北瑞文医药开发有限公司 1,890,000 人民币普通股
陈华芹 892,000 人民币普通股
曾益柳 623,814 人民币普通股
孔见平 503,000 人民币普通股
胡浩荣 491,700 人民币普通股
卢华 424,900 人民币普通股
周屹 419,932 人民币普通股
马宏 400,000 人民币普通股
刘端明 392,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
分行业医药工业 36,224,013.83 27,738,224.45 23.43 -3.78 10.64 减少29.87个百分点
医药商业 1,338,421,715.27 1,214,011,495.69 9.3 35.32 34.27 增加 8.19个百分点
分产品医药产品 1,374,645,729.10 1,241,749,720.14 9.67 33.88 33.64 增加 1.75个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 20,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 20,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 5.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 20,000,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
珠海中珠股份有限公司 -97.76 294.24
张家界月亮湾房产开发有限公司 -180 20
湖北省潜江市制药厂 -39.37 0
合计 -317.13 314.24

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 317.13万元（为本期归还控股股东及其子公司上年度提供的资金），余额-314.24万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

本公司控股股东珠海中珠股份有限公司拟以其名下优质的房地产及商品混凝土业务资产同公司的部分医药业务资产进行置换，资产置换的差额部分由公司以非公开发行股份方式支付。公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜已经2008年4月29日临时股东大会通过，已收到相关部门申请受理通知书。目前还在相关部门审核之中。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

报告截止日:2008年06月30日

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 103,997,659.87 58,509,614.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,551,711.32 1,869,696.69
应收账款 685,369,196.42 403,141,881.79
预付款项 27,827,194.43 27,624,512.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,260,645.12 16,974,760.91
买入返售金融资产
存货 267,960,187.62 374,459,953.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,540,564.49 1,347,520.32
流动资产合计 1,150,507,159.27 883,927,939.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,476,509.93 28,476,509.93
投资性房地产
固定资产 324,083,796.03 333,212,566.66
在建工程 46,961,045.09 43,151,375.76
工程物资 5,589,791.71 5,363,397.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,797,157.71 26,233,416.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,244,393.26 5,844,393.26
递延所得税资产 2,484,963.66 2,484,963.66
其他非流动资产
非流动资产合计 436,637,657.39 444,766,622.92
资产总计 1,587,144,816.66 1,328,694,562.65

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

合并资产负债表(续)

报告截止日:2008年06月30日

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

流动负债：
短期借款 278,000,000.00 236,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,863,590.71 38,801,514.20
应付账款 544,038,330.24 417,079,682.88
预收款项 1,218,805.20 17,304,334.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,642,938.41 12,653,442.87
应交税费 33,105,435.83 15,153,000.37
应付利息
应付股利 770,000.00 713,166.00
其他应付款 61,292,828.93 46,355,931.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 13,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,011,931,929.32 798,261,072.89
非流动负债：
长期借款 34,800,000.00 14,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 50,000.00 650,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,850,000.00 15,450,000.00
负债合计 1,046,781,929.32 813,711,072.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 125,466,600.00 125,466,600.00
资本公积 271,071,383.98 270,996,383.98
减：库存股
盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09
一般风险准备
未分配利润 -25,512,110.94 -41,867,560.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 384,598,760.13 368,168,311.07
少数股东权益 155,764,127.21 146,815,178.69
所有者权益合计 540,362,887.34 514,983,489.76
负债和所有者总计 1,587,144,816.66 1,328,694,562.65

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

母公司资产负债表

报告截止日:2008年06月30日

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 30,661,316.84 13,189,275.21
交易性金融资产
应收票据 1,179,002.53 1,291,019.80
应收账款 19,834,206.26 20,885,070.37
预付款项 19,569,507.78 19,372,832.25
应收利息
应收股利 980,000.00 980,000.00
其他应收款 54,263,619.47 37,561,553.19
存货 11,268,088.26 8,475,891.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 137,755,741.14 101,755,642.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,726,509.93 221,726,509.93
投资性房地产
固定资产 117,071,823.09 121,019,449.54
在建工程 44,336,928.62 40,802,083.26
工程物资 5,589,791.71 5,363,397.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,059,201.94 10,516,960.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 397,784,255.29 399,428,400.61
资产总计 535,539,996.43 501,184,042.87

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

母公司资产负债表（续）

报告截止日:2008年06月30日

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

流动负债：
短期借款 82,000,000.00 46,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 35,115,000.00 30,023,108.00
应付账款 13,544,668.30 13,583,072.62
预收款项 531,875.51 380,073.84
应付职工薪酬 1,731,901.00 582,652.15
应交税费 13,252,686.32 12,898,691.16
应付利息
应付股利
其他应付款 17,157,295.87 26,345,059.16
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 165,333,427.00 132,912,656.93
非流动负债：
长期借款 14,800,000.00 14,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,800,000.00 15,400,000.00
负债合计 180,133,427.00 148,312,656.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 125,466,600.00 125,466,600.00
资本公积 258,157,964.11 258,157,964.11
减：库存股
盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09
未分配利润 -41,790,881.77 -44,326,065.26
所有者权益（或股东权益）合计 355,406,569.43 352,871,385.94
负债和所有者（或股东权益）合计 535,539,996.43 501,184,042.87

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华法定代表

合并利润表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,381,823,007.09 1,030,181,571.39
其中：营业收入 1,381,823,007.09 1,030,181,571.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,332,408,187.09 1,009,778,649.41
其中：营业成本 1,241,647,197.88 929,699,440.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,612,003.17 2,176,886.38
销售费用 36,304,850.50 27,713,787.78
管理费用 29,390,637.74 32,684,486.40
财务费用 15,936,438.62 12,657,483.87
资产减值损失 6,517,059.18 4,846,564.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 65,378.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,414,820.00 20,468,300.53
加：营业外收入 3,279,048.28 14,795,044.13
减：营业外支出 367,981.92 293,983.88
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,325,886.36 34,969,360.78
减：所得税费用 15,839,824.21 12,569,221.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,486,062.15 22,400,139.54
归属于母公司所有者的净利润 16,355,449.06 11,199,898.42
少数股东损益 20,130,613.09 11,200,241.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.13 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

母公司利润表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 35,674,198.54 19,967,500.83
减：营业成本 23,928,542.31 15,609,884.36
营业税金及附加 134,768.90 75,235.55
销售费用 3,278,161.30 2,560,459.25
管理费用 6,024,232.04 7,465,845.24
财务费用 2,712,856.79 2,535,339.84
资产减值损失 -566,436.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,073.75 -8,279,263.41
加：营业外收入 2,604,000.00 14,022,194.05
减：营业外支出 230,890.26 23,448.04
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,535,183.49 5,719,482.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,535,183.49 5,719,482.60

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

合并现金流量表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,724,542.49 1,012,718,658.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 191,883,902.56 64,658,945.26
经营活动现金流入小计 1,537,608,445.05 1,077,377,603.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,269,774,032.68 965,494,378.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,875,440.83 22,240,585.79
支付的各项税费 43,334,589.25 33,143,113.98
支付其他与经营活动有关的现金 210,316,920.58 81,007,191.27
经营活动现金流出小计 1,547,300,983.34 1,101,885,269.63
经营活动产生的现金流量净额 -9,692,538.29 -24,507,666.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 165,378.55
取得投资收益收到的现金 624,216.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,464.00 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 677,680.74 168,378.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,854,622.29 8,763,477.69
投资支付的现金 331,901.70 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流出小计 6,386,523.99 8,863,477.69
投资活动产生的现金流量净额 -5,708,843.25 -8,695,099.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 253,960,000.00 143,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,030,684.72 11,585,363.73
筹资活动现金流入小计 255,990,684.72 155,285,363.73
偿还债务支付的现金 184,085,000.00 134,884,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,016,257.59 7,472,826.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,437.30
筹资活动现金流出小计 195,101,257.59 142,434,263.83
筹资活动产生的现金流量净额 60,889,427.13 12,851,099.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 721,791.82
五、现金及现金等价物净增加额 45,488,045.59 -19,629,873.68
加：期初现金及现金等价物余额 58,509,614.28 107,907,686.17
六、期末现金及现金等价物余额 103,997,659.87 88,277,812.49

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

母公司现金流量表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,536,827.51 15,824,421.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 89,187,889.06 36,116,399.40
经营活动现金流入小计 123,724,716.57 51,940,820.61
购买商品、接受劳务支付的现金 21,691,156.40 4,736,586.58
支付给职工以及为职工支付的现金 5,859,872.69 4,535,220.15
支付的各项税费 1,810,323.43 809,422.03
支付其他与经营活动有关的现金 104,925,748.76 29,363,051.02
经营活动现金流出小计 134,287,101.28 39,444,279.78
经营活动产生的现金流量净额 -10,562,384.71 12,496,540.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,519,849.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,000.00 2,519,849.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,258,841.29 1,800,869.17
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流出小计 2,458,841.29 1,800,869.17
投资活动产生的现金流量净额 -2,422,841.29 718,980.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,000,000.00 26,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 63,000,000.00 26,100,000.00
偿还债务支付的现金 29,620,000.00 34,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,922,732.37 2,282,129.43
支付其他与筹资活动有关的现金 77,437.30
筹资活动现金流出小计 32,542,732.37 36,959,566.73
筹资活动产生的现金流量净额 30,457,267.63 -10,859,566.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,472,041.63 2,355,954.46
加：期初现金及现金等价物余额 13,189,275.21 20,561,726.53
六、期末现金及现金等价物余额 30,661,316.84 22,917,680.99

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

合并所有者权益变动表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 125,466,600.00 270,996,383.98 13,572,887.09 -41,867,560.00 146,815,178.69 514,983,489.76
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 125,466,600.00 270,996,383.98 13,572,887.09 -41,867,560.00 146,815,178.69 514,983,489.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 75,000.00 16,355,449.06 8,948,948.52 25,379,397.58
（一）净利润 16,355,449.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 75,000.00 16,355,449.06 8,948,948.52 25,379,397.58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 125,466,600.00 271,071,383.98 13,572,887.09 -25,512,110.94 155,764,127.21 540,362,887.34

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

合并所有者权益变动表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 125,466,600.00 279,155,301.84 13,611,514.30 -61,766,768.53 122,777,952.86 479,244,600.47
加：会计政策变更 -38,627.21 1,463,465.24 1,424,838.03 2,849,676.06
前期差错更正 -8,063,917.86 8,063,917.86
二、本年年初余额 125,466,600.00 271,091,383.98 13,572,887.09 -60,303,303.29 132,266,708.75 482,094,276.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -95,000.00 18,435,743.29 14,548,469.94 32,889,213.23
（一）净利润 18,435,743.29 31,212,969.94 49,648,713.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -95,000.00 -13,164,500.00 -13,259,500.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 75,000.00 75,000.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -170,000.00 -13,164,500.00 -13,334,500.00
上述（一）和（二）小计 -95,000 18,435,743.29 18,048,469.94 36,389,213.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -3,500,000.00 -3,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -3,500,000.00 -3,500,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 125,466,600.00 270,996,383.98 13,572,887.09 -41,867,560.00 146,815,178.69 514,983,489.76

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 125,466,600.00 258,157,964.11 13,572,887.09 -44,326,065.26 352,871,385.94
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 125,466,600.00 258,157,964.11 13,572,887.09 -44,326,065.26 352,871,385.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,535,183.49 2,535,183.49
（一）净利润 2,535,183.49 2,535,183.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 2,535,183.49 2,535,183.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 125,466,600.00 258,157,964.11 13,572,887.09 -41,790,881.77 355,406,569.43

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 125,466,600.00 279,155,301.84 13,581,120.64 -61,736,374.87 356,466,647.61
加：会计政策变更 -12,763,419.87 -8,233.55 13,175,201.68 403,548.26
前期差错更正 -8,063,917.86 -8,063,917.86
二、本年年初余额 125,466,600.00 258,327,964.11 13,572,887.09 -48,561,173.19 348,806,278.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -170,000.00 4,235,107.93 4,065,107.93
（一）净利润 4,235,107.93 4,235,107.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -170,000.00 -170,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -170,000.00 -170,000.00
上述（一）和（二）小计 -170,000.00 4,235,107.93 4,065,107.93
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 125,466,600.00 258,157,964.11 13,572,887.09 -44,326,065.26 352,871,385.94

法定代表人: 许德来主管会计工作负责人:罗淑会计机构负责人:李秀华

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

公司报告期内合并范围未发生变更。

董事长：许德来

湖北潜江制药股份有限公司

二OO八年八月二十九日

证券简称：*ST潜药证券代码：600568 编号： 2008-022号

湖北潜江制药股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

1、审议通过《公司2008年半年度报告》及摘要；

2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

因工商部门对企业法人营业执照注册号统一进行排序，以及公司经营范围的变更，《公司章程》第二条原文：公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得注册号为4200001000137的《企业法人营业执照》。现修改为：公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得注册号为420000000013743的《企业法人营业执照》。

《公司章程》第十三条原文：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、小容量注射剂（含激素类）、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂、原料药、塑料包装用品的生产、销售、进出口业务；保健饮料进出口业务。现修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品、盐酸曲马多注射液）、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂、原料药（有效期至2010年12月31日）、塑料包装用品的生产、销售、进出口业务；保健饮料进出口业务。

以上议案，须提交公司下次股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向中国银行潜江市支行提出授信总量4500万元续贷申请的议案》

公司拟向中国银行潜江市支行提出授信总量4500万元的续贷申请，期限一年,以所属子公司湖北东盛制药有限公司的部分土地23,333.45平方米，评估值2,558.33万元；房产8,954.87平方米，评估值1,949.83万元；公司所属部分机器设备946台，评估值2,007.57万元作为此笔授信总量的抵押，并用本公司所持新疆新特药民族药业有限责任公司36%的股权作质押，在授信期内办理好合法有效的股权质押手续。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会

二○○八年八月二十九日

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