浙江杭萧钢构股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年8月27日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际到会董事7 人，未到会董事单银木先生委托周滨先生参加会议并表决，未到会董事张振勇先生委托周滨先生参加会议并表决。部分公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《杭萧钢构2008年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了审计委员出具的《关于大股东资金占用问题的核查报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、审议通过了《关于同意为安徽公司向中国银行芜湖分行申请授信提供保证担保的议案》
同意为安徽杭萧向中国银行股份有限公司芜湖分行申请的人民币壹仟伍佰万元整授信总量提供全额连带责任保证担保，期限壹年。
截至2008年8月27日，公司对外担保累计金额为人民币273,000,000.00，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于同意向工商银行杭州市萧山支行申请抵押贷款的议案》
同意以坐落于萧山区红垦农场的工业厂房及办公楼的所有权（其中权证号：杭房权证萧字第112486、112487号）和相关土地所有权（其中权证号：杭萧国用（2004）字第1100002号）作为公司向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行融资的抵押，贷款总额度10480万元的授信业务，期限贰年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于同意向上海浦发银行杭州分行萧山支行申请授信的议案》
同意公司以信用、抵押等方式向上海浦发银行杭州分行萧山支行申请办理授信额度为20000万元的授信业务，期限壹年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于同意向交通银行杭州分行萧山支行申请授信的议案》
同意公司以信用、抵押、担保等方式向交通银行杭州分行萧山支行申请办理授信额度为10000万元的授信业务，期限壹年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于同意向中国银行杭州市萧山支行申请授信的议案》
同意公司以信用、担保等方式向中国银行杭州市萧山支行申请办理授信额度为20000万元的授信业务，期限壹年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时披露应披露的信息。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十七日