风神轮胎股份有限公司董事会四届十次会议决议公告
2008年08月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2008－26
风神轮胎股份有限公司
董事会四届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月19日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届十次会议通知送达各董事。会议于2008年8月27日以通讯表决方式召开，公司全部董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议主要审议通过了《关于公司向交银金融租赁有限责任公司申请融资租赁叁亿元人民币的议案》。
根据公司生产经营需要，公司拟向交银金融租赁有限责任公司申请办理公司融资租赁人民币3亿元。
公司将120万套子午线轮胎生产线的部分机器设备（账面价值为379,167,276.56元）以3亿元的价格出售给交银金融租赁有限责任公司，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年，年租息率为同期银行贷款利率，租赁费用采用按季度等额租金方式（包含当期应支付的租金和利息），共计12期。具体支付方式为前三期支付利息，第四期除支付利息外一次性支付租赁费用1亿元，后8期仍按等额租金方式偿还。租赁期满后该机器设备由公司以10000元名义价格购回。
赞成13票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2008年8月27日