湖南天润化工发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议没有增加和变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年8月28日下午2：00
2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月28日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2008年8月27日下午3:00开始至2008年8月28日下午3:00结束。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长林军华先生
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东代表有45人，代表股份数49,871,403股,占公司总股份的42.12％，其中现场投票11人、代表股份48,799,281股,占公司总股份的41.22%，网络投票34人，代表股份1,072,122股，占公司总股份的0.91%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2008年日常关联交易预计情况的议案》
同意42,933,303股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.54％；反对637,360股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.46%；弃权400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.001%。
关联股东湖南湘农投资有限公司回避表决，所持股数为6,300,340股。
2、审议通过了《董事、监事、高级管理人员实行年薪和津贴制的方案》
同意48,936,323股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.13％；反对666,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.33%；弃权268,980股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.54%。
3、审议通过了《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》
同意49,123,703股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.50％；反对645,420股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.29%；弃权102,280股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.20%。
4、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意48,963,723股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.18％；反对638,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.28%；弃权268,980股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.54%。
五、律师见证情况
本次股东大会由北京市金诚同达律师事务所马鸣蛟律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、湖南天润化工发展股份有限公司2008年第二次临时度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2008年第二次临时度股东大会法律意见书》。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二○○八年八月二十九日