广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2008年8月15日以电子邮件及传真形式发出，2008年8月28日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《2008年半年度报告全文及其摘要》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○八年八月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—36
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年8月15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年8月28日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持，会议通过如下决议：
会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年半年度报告及其摘要》：
经审核，监事会认为：公司2008年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二○○八年八月二十九日