包头华资实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2008—013

　　包头华资实业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头华资实业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2008年8月15日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2008年8月28日在公司总部二楼会议室召开，应到董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2008年《半年度报告》及《半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了将子公司上海华疆商贸有限公司80%的股权转让给杭州默克贸易有限责任公司的议案。

　　根据上海华疆商贸有限公司的经营状况，结合公司实际，决定将我公司持有的子公司上海华疆商贸有限公司全部80%的股权转让给杭州默克贸易有限责任公司，转让价格为人民币680万元，按此转让价格，减少我公司当期税前利润120万元。上海华疆商贸有限公司是由我公司于2001年10月出资设立，注册本1,000万元，其中我公司出资800万元，占其80%的股份，截止到2008年6月30日，该公司净资产为1,055.01万元。杭州默克贸易有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与我公司不存在关联关系。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2008年8月28日