重庆华立药业股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届二十一次会议通知于2008年8月13日以电子邮件的方式发出，于2008年8月28日在公司管理本部会议室召开。会议由刘小斌董事长主持，何勤董事、金美星董事因工作原因未能亲自出席会议，分别委托刘小斌董事、赵江华董事代为出席并进行表决；独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平因工作原因未能亲自出席会议，在认真审阅相关材料后以传真方式参与了表决，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过以下议案：
一、《2008年半年度报告及摘要》
同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》文要求对以下制度进行了修改，主要是增加了防止大股东及其附属企业占用上市公司资产条款。制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于修改<公司章程>的议案》
该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，召开时间另行通知。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，召开时间另行通知。
同意9票、反对0票、弃权0票。
四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意9票、反对0票、弃权0票。
五、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
同意9票、反对0票、弃权0票。
六、《关于修改<关联方资金管理往来制度>的议案》
同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年8月28日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-029
重庆华立药业股份有限公司
五届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司监事会五届九次会议于2008年8月13日以电子邮件的方式发出通知，于2008年8月28日在公司会议室召开。会议由公司代监事会主席胡春果女士主持，监事李建平先生因工作原因未能亲自出席会议，特委托胡春果监事代为行使表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、《2008年半年度报告及摘要》。
监事会对《2008年半年度报告及摘要》的审核意见如下：
1、2008年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2008年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司上半年的经营情况和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、《关于修改 <监事会议事规则>的议案》
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》文要求对其进行了修改，主要是增加了防止大股东及其附属企业占用上市公司资产条款。制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司监事会
二○○八年八月二十八日