山西通宝能源股份有限公司六届董事会十三次会议决议公告
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2008—013
山西通宝能源股份有限公司
六届董事会十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届董事会十三次会议于2008年8月29日以通讯表决方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司进行会计估计变更及相关说明的议案》。
为了使财务报表更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，为使固定资产现实状况更真实、准确地反映公司固定资产的折旧情况，本公司根据《企业会计准则》的规定，参照同行业平均折旧水平，结合公司及控股子公司报属项目资产设计的特性及自然使用寿命的实际情况，公司自2008年8月1日起对部分固定资产计提折旧的使用年限的会计估计进行变更如下：
| 固定资产种类 | 原固定资产平均折旧年限 | 调整后固定资产平均折旧年限 |
| 房屋建筑物 | 22年 | 25年 |
| 机械设备 | 13年 | 18年 |
本次会计估计变更不改变公司及控股子公司目前固定资产以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果。
按照公司固定资产2007年末金额计算，2008年少提折旧约计3905万元。
公司独立董事已就此案发表同意的独立意见。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
因工作变动，叶宁华先生辞去公司总经济师职务。
经总经理提名,聘任常璞先生为公司总经济师。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○八年八月二十九日