上海广电信息产业股份有限公司
董事会六届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届四次会议书面通知于2008年8月18日发出，并于2008年8月28日上午在公司召开了董事会六届四次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事徐民伟先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。会议由公司董事长马坚泓先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案和报告：
一、2008年半年度报告及其摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向中国银行上海徐汇支行申请融资额度22,000万元、向中信银行上海市分行申请融资额度18,000万元、向中国进出口银行上海分行申请融资额度30,000万元、向华夏银行虹桥支行申请融资额度12,000万元、向宁波银行上海分行申请融资额度10,000万元、向深圳发展银行上海卢湾支行申请融资额度3,000万元，合计申请融资额度95,000万元。
以上为公司需要向银行申请的综合授信，含借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现等，包括但不限于上述向银行申请融资的业务。有效期限为本董事会决议批准之日二年内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会批准并授权公司向银行办理有关借款手续，并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
三、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告》（临2008-040号）。
四、2008年上半年度内部控制自我评估报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于成立直播卫星多媒体事业部的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于成立信访办公室的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年8月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008-039
上海广电信息产业股份有限公司
监事会六届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届二次会议通知于2008年8月18日发出，会议于2008年8月28日上午在公司302会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席聂建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了2008年上半年度公司经营情况暨下半年度主要工作汇报，审议并通过了如下议案：
1、公司2008年半年度报告及其摘要
（1）公司2008年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2008年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2008年上半年度的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2008年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案
同意公司向中国银行上海徐汇支行等六家银行申请各类授信及借款总计95,000万元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案
同意公司为下属上海广电股份浦东有限公司等五家子公司提供18,000万元额度的融资担保计划。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于2008年上半年度内部控制自我评估报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2008年8月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008—040
上海广电信息产业股份有限公司
关于为下属企业提供融资
担保额度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提要：
●被担保单位名称：上海广联电子有限公司、上海广电通讯网络有限公司、上海广电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司、上海广电通信技术有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币18,000万元，累计为其担保数量为人民币3,500万元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为董事会批准之日起一年内，担保期限为银行批准之日起不超过12个月。
●截止2008年6月30日，公司对外担保总额为人民币36,083.58万元，其中对控股子公司担保为人民币13,233.58万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为13.95%。
一、担保情况概述
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2008年8月28日召开了董事会六届四次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事徐民伟先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。会议审议并通过了《关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、同意计划为上海广联电子有限公司向银行借款、贴现提供4,000万元人民币的担保额度。
2、同意计划为上海广电通讯网络有限公司向银行借款、贴现提供3,000万元人民币的担保额度。
3、同意计划为上海广电股份浦东有限公司向银行借款、贴现提供6,000万元人民币的担保额度。
4、同意计划为上海广电光显技术有限公司向银行借款、贴现提供1,000万元人民币的担保额度。
5、同意计划为上海广电通信技术有限公司向银行借款、贴现提供4,000万元人民币的担保额度。
上述担保额度总计为人民币18,000万元。
二、被担保单位基本情况
1、上海广联电子有限公司
注册地址：上海市闵行区剑川路910号1号楼；法定代表人：张坚白；注册资本：人民币2,000万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：电子产品（数字、模拟电路）的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。
截止2008年6月30日，该公司资产总额为7,843.74万元，负债总额为3,554.82万元，净资产为4,288.92万元，净利润为106.42万元，资产负债率45.32%。
2、上海广电通讯网络有限公司
注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路150号202室；法定代表人：徐明龙；注册资本：人民币15,000万元，其中本公司拥有87%股权。
经营范围：计算机的软硬件、多媒体、信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品的试制、生产、销售；计算机外围设备的国际贸易、转口贸易，互联网信息服务，网络设备融物租赁，宽带用户驻地网，保税区内仓储及商业性简单加工；附设分支机构；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务。
截止2008年6月30日，该公司资产总额为19,851.08万元,负债总额为8,097.27万元，净资产为11,753.81万元，净利润为-818.39万元，资产负债率40.79%。
3、上海广电股份浦东有限公司
注册地址：上海市浦东新区金豫路251号2幢二层B室；法定代表人:孙玉焕；注册资本：人民币35,000万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：视听类设备，通讯系统装备类产品，办公自动化设备，家用电器产品，汽配件，机械产品，建筑材料，日用五金，百货，上述产品技术服务，金属材料，自有房屋租赁。
截止2008年6月30日，该公司资产总额为48,654.52万元，负债总额为11,956.54万元，净资产为36,697.98万元，净利润为117.39万元，资产负债率24.57%。
4、上海广电光显技术有限公司
注册地址：上海市田林路140号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币4,000万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：光电子显示产品，电子电器产品,家用视听设备,仪器仪表及部配件的设计与销售，数字背投电视机、终端显示器、光显组合机控制器的生产及上述产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训，各类货物及技术的进出口业务。
截止2008年6月30日，该公司资产总额为4,603.39万元,负债总额为815.42万元，净资产为3,787.97万元，净利润为26.42万元，资产负债率17.71%。
5、上海广电通信技术有限公司
注册地址：上海市苍梧路9号；法定代表人：周建中；注册资本：人民币1,400万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：雷达、通信设备、信标机、汽车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统、家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销，公共安全防范工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务。
截止2008年6月30日，该公司资产总额为6,184.17万元,负债总额为3,416.72万元，净资产为2,767.45万元，净利润为126.87万元，资产负债率55.25%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12个月。
担保额度金额：总计为人民币18,000万元
其中：为上海广联电子有限公司借款人民币4,000万元提供担保；为上海广电通迅网络有限公司借款人民币3,000万元提供担保；为上海广电股份浦东有限公司借款人民币6,000万元提供担保；为上海广电光显技术有限公司借款人民币1,000万元提供担保；为上海广电通信技术有限公司借款人民币4,000万元提供担保。
四、董事会意见
本公司下属企业上海广联电子有限公司、上海广电通迅网络有限公司、上海广电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司、上海广电通信技术有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于上述公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为上述五家下属企业提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2008年6月30日，公司对外担保总额为人民币36,083.58万元，其中对控股子公司担保为人民币13,233.58万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为13.95%。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年8月30日