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      2008 年 8 月 30 日
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    82版:信息披露
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      | 82版:信息披露
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司2008年半年度报告摘要
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司
    第七届董事会第三次会议决议公告
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    上海大众公用事业(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
    2008年08月30日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600635     股票简称:大众公用     编号:临2008-021

      上海大众公用事业(集团)股份有限公司

      第七届董事会第三次会议决议公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海大众公用事业(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议,于2008年8月28日上午在公司8楼会议室召开,会议应到董事9名,实到7名,董事金盛利先生因故不能出席会议,授权委托董事钟晋倖先生参加会议并行使表决权。独立董事吕红兵先生因故不能出席会议,授权委托独立董事谢绳武先生参加会议并行使表决权。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了以下议案:

      1、公司2008年上半年经营工作报告暨下半年工作计划;

      2、公司2008年半年度报告及其摘要(2008年半年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

      3、公司2008年上半年度内部控制自我评估报告(附件一,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

      4、《总经理工作细则》(修改稿)(附件二,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

      5、《财务总监工作细则》(修改稿)(附件三,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

      6、确认了第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

      特此决议公告。

      上海大众公用事业(集团)股份有限公司

      董事会

      2008.8.30

      证券代码:600635         股票简称:大众公用       编号:临2008-022

      上海大众公用事业(集团)股份有限公司

      第七届监事会第二次会议决议公告

      特别提示

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海大众公用事业(集团)股份有限公司第七届监事会第二次会议于2008年8月28日召开。参与表决的监事人数应为3名,出席3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案:

      1. 审议通过了公司2008年上半年经营工作报告暨下半年工作计划

      2. 审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要;

      监事会认为公司2008年半年度报告真实反映了公司的经营情况,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特此决议公告。

      上海大众公用事业(集团)股份有限公司

      监事会

      2008年8月30日