中体产业集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
中体产业集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年8月29日在北京召开。出席会议股东及委托代表5人，代表股份190,595,618股，占公司总股份的26.09%。其中无限售条件股股东及代理人5人，代表股份29,348,882股，占公司总股份的4.02%，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2008年中期实现合并报表净利润159,485,756.02元（母公司185,256,393.19元），加上以前年度合并报表结转未分配利润210,931,490.07元（母公司-41,246,045.97元），公司本年度中期可供股东分配的利润为144,010,347.22元(考虑中期预提的盈余公积14,401,034.72元后)，实际可供股东分配的利润为129,609,312.50元。
本次股东大会审议通过的本年度中期利润分配方案为：
（1）、以总股本730,506,816股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利73,050,681.60元。
（2）、以总股本730,506,816股为基数，每10股派发红股0.6股（含税），共计分配股利43,830,408.96元。
完成上述分配后，实际尚余未分配利润12,728,221.94元结转至下年度。
本年度中期公司拟实施资本公积金转增股本，以总股本730,506,816股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增0.4股。
完成上述转增后，公司资本公积金尚余4,021,786.03元。
同意：190,595,518股，占出席会议股东代表股份的99.9999%，反对：0股，弃权：100股。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意：190,595,618股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
上述议案具体内容，请见2008年8月6日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
备查文件：
参会股东及董事签名的公司2008年第三次临时股东大会决议正本
金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本
中体产业集团股份有限公司董事会
2008年8月29日