新余钢铁股份有限公司董事会四届二十三次会议决议公告

　　证券代码：600782         证券简称：新钢股份        编号：临2008—026

　　新余钢铁股份有限公司董事会四届二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会四届二十三次会议通知于2008年8月18日发出， 会议于2008年8月28日上午在公司会议室召开，董事长熊小星先生主持会议，会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。监事会成员、董秘列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、 通过《公司2008年半年度报告》及摘要。

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　二、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　三、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十八日