山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600756        股票简称：浪潮软件     编号：临2008-17号

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2008年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2008年8月25日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司2008年半年度报告正文及摘要。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于解除为深圳天和成实业发展有限公司提供担保的议案》

　　本公司于2008年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议上审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议通过。

　　2008年5月14日，公司召开了第五届董事会第二次会议，同意公司向浪潮电子信息产业股份有限公司（简称“浪潮信息”）转让公司持有的深圳天和成实业发展有限公司(简称“深圳天和成”)90%的股权，此项交易完成后，公司不再持有深圳天和成股权，公司解除上述为深圳天和成提供的担保。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　2008年8月28日