华电能源股份有限公司
六届五次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司六届五次董事会于2008年8月29日以通讯方式召开，公司董事14人，参加表决的董事14人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
1、公司2008年半年度报告正文及摘要。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于更换公司部分董事的议案
由于工作变动，董兆和先生不再担任公司董事职务，推荐寿如锋先生为公司新任董事人选，简历如下：
寿如锋先生，1974年出生，硕士，曾任中国电力国际发展有限公司资本运营部高级主管，现任该公司资本运营部经理。
此外，公司目前六届董事会由14名董事构成，其中独立董事4名。为完善公司治理结构，公司特提出如下独立董事候选人：
申林先生，1960年出生，硕士，副研究员,曾任黑龙江工程学院党委副书记，现任黑龙江工程学院党委书记。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
华电能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华电能源股份有限公司董事会现就提名申林为华电能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华电能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任华电能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华电能源股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华电能源股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华电能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华电能源股份有限公司董事会
2008年8月29日于哈尔滨
华电能源股份有限公司独立董事候选人声明
声明人申林，作为华电能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华电能源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华电能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：申林
2008年8月29日于哈尔滨