东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年8月19日发出会议通知，会议于2008年8月29日上午9时在公司综合楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名。监事和高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1. 《2008年半年度报告及其摘要》；（9票赞成，0票反对，0票弃权。）
2. 《关于公司与大股东及其他关联方资金往来的自查报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权。）：公司对与控股股东哈尔滨东安实业发展有限公司及其他关联方自2007年1月1日以来截至2008 年6月30日的资金往来、资金占用情况进行自查。经自查情况如下：
（1）公司没有发生大股非经营性占用公司资金情况；
（2）公司与大股东及其他关联方不存在没有披露的资金往来、资金占用事项；亦无以其他方式的变相资金占用。
2008年7月19日，公司已将《关于大股东及关联方资金占用的自查报告》刊登在上海证券交易所网站。公司今后将继续完善内控制度，深化公司治理，从制度上防止大股东占用资金问题的发生。
3. 《关于商品车经销关联交易的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权，2位关联董事回避表决。）
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年8月29日
股票代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2008—30
东安黑豹股份有限公司
关于商品车经销关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2008年8月29日本公司与海南黑豹游艇有限公司（原名：海南黑豹电动车有限公司。以下简称：海南黑豹）签订商品车经销《买卖合同书》：2008年度，海南黑豹计划销售本公司商品车300辆（销售金额为690—780万元）。
依照上海证券交易所《股票上市规则》、《东安黑豹股份有限公司章程》、《东安黑豹股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次关联交易需经董事会依法审议通过，且关联董事需回避表决。
二、关联方及关联关系介绍
（一）海南黑豹游艇有限公司
海南黑豹游艇有限公司法定代表人：孙军亮；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币100万元；住所：海南省洋浦经济开发区深圳科技工业园区；经营范围：游艇的生产与销售；机械及汽车零部件加工与销售；化工产品（化学危险品除外）的生产与销售；生物科技及新能源的研究与开发；农业综合开发；养殖业、仓储业。
(二)关联关系介绍
海南黑豹游艇有限公司系山东黑豹集团有限公司投资的全资子公司，目前山东黑豹集团有限公司持有本公司股份32,988,491股，占本公司总股本的12.08%，且海南黑豹游艇有限公司法定代表人孙军亮先生系本公司的副董事长。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与海南黑豹构成关联关系，本次交易属于关联交易。
三、关联交易的主要内容
甲方：东安黑豹股份有限公司（出卖人）
乙方：海南黑豹游艇有限公司（买受人）
（一）交易标的：2008年度乙方销售甲方商品车辆须达到300辆（销售金额为690—780万元）。
（二）定价原则：按照甲方《商品车辆价格表》及《黑豹车辆营销政策》执行，定价原则与其他经销商一致，公平合理。
（三）付款及交货方式：甲方收到乙方现款、银行汇票或银行承兑汇票后，按乙方计划要求负责将车辆送达乙方指定地点。
（四）合同生效及期限：经过双方签字盖章后生效，有效期至双方新签合同之日或双方书面同意终止合同之日。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次关联交易是以进一步拓展公司销售渠道，提高产品销量为目的的日常生产经营活动，定价公平合理，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
根据《公司章程》等有关规定，公司2008 年8月29日召开第五届董事会第二十次会议，在关联董事孙军亮先生、孙显友先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本关联交易议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：
（一）同意本公司向海南黑豹游艇有限公司销售商品车。
（二）本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（三）本次关联交易，没有损害公司和全体股东的利益。
3、此项关联交易无须股东大会审议。
六、与本次交易有关的其他安排：公司董事会授权经理层办理具体事宜。
七、备查文件
（一）第五届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见；
（三）公司与海南黑豹游艇有限公司签订的《买卖合同书》。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年8月29日