南昌长力钢铁股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2008年8月22日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出。会议于2008年8月28日在公司四楼会议室召开，应到董事11人，亲自出席董事8人。独立董事才让、马鸣图，董事易风林因公未能出席会议，但已审阅会议材料。独立董事才让、马鸣图委托独立董事辛全东代为表决，董事易风林委托董事长钟崇武代为表决。公司部分监事、高级管理人员以及相关部门人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钟崇武主持，经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于更换财务总监的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
同意谭兆春辞去财务总监职务。同意聘任潘屹东为公司财务总监，任期与本届董事会同期(简历附后)
二、审议通过《关于聘任总经济师的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
同意聘任谭兆春为总经济师，任期与本届董事会同期（简历附后）。
三、审议通过《关于对重庆红岩长力汽车弹簧有限公司增资的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
根据公司发展规划，为进一步做大做强汽车零部件产业，提升产品技术档次，开辟新的经济增长点，公司控股子公司重庆红岩长力汽车弹簧有限公司（以下简称“红岩长力”）通过引进国外先进生产技术，新建一条具有国际先进水平的、年产3万套汽车悬挂生产线。经红岩长力股东协商，拟由股东按照现有股权比例对红岩长力进行增资人民币3800万元。公司持有红岩长力56%的股权，同意向红岩长力增资人民币2128万元。
红岩长力前身为重庆红岩汽车弹簧厂，始建于1938年，是国内专业从事汽车悬架弹性元件制造的骨干企业。公司主要生产汽车钢板弹簧、横向稳定杆、油气悬挂及举升缸等三大类产品。截至2007年12月31日，红岩长力经审计总资产21,959.05万元，总负债14,202.35万元，净资产7,756.70万元；2007年实现主营业务收入29,083.69万元，实现利润总额848.46万元
红岩长力新建汽车空气悬挂生产线项目业已经重庆市经济委员会以渝经投资【2006】88号文同意并备案。
四、审议通过《关于对河源市紫金天鸥矿业有限公司增资的议案》
赞成票10票，反对票0票，弃权票1票，赞成票数占出席会议表决权的90.91%。
由于征地拆迁难度较大以及矿山建设过程中地质情况的复杂，河源市紫金天鸥矿业有限公司（以下简称“紫金天鸥”）下告铁矿的投产时间将推迟至2008年年底，并存在一定建设资金缺口。
为使矿山能够按期投产，确保公司铁矿石资源的稳定，经紫金天鸥股东协商，拟由股东按照该公司股权比例增资人民币7000万元。公司持有紫金天鸥30%的股权，同意向紫金天鸥增资人民币2100万元。
紫金天鸥成立于2004年3月26日，注册资本8000万元，法定代表人张筱鸿，公司注册地为广东省河源市紫金县紫城镇安泰路9号，经营范围：矿产资源勘查、采购、加工、销售；新型材料技术的研究开发、销售；国内商业贸易（国家专营专控商品除外）。
截至到2007年12月31日，紫金天鸥经审计的总资产为28,078.85万元，净资产为8,000万元，负债为20,078.68万元。
河源市紫金天鸥矿业有限公司拥有的紫金县下告铁矿的铁矿石资源储量为3000.5万吨，平均品位Tfe29.5%，矿石易选，属磁铁矿。按照矿山开采的设计，开采规模为年处理矿石80万吨的生产能力，矿山可开采37.5年。
选矿工艺指标：
原矿品位：27.12% 精矿品位：65% 精矿回收率：71%
目前，下告铁矿正处于建设的关键时期，矿山主井、副井和风井的建设工程基本完成，选场、尾砂坝建设工程将在2008年11月底全面完工，安全生产许可证正在办理，整个工程预计2008年年底竣工投产。
董事张朝凌投弃权票的理由是:希望公司在该项目上再进一步深入实地考察，以便更深入地了解矿山实际的建设情况和资金缺口情况。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司
董事会
2008年8月30日
附：
潘屹东，男，1968年出生，本科学历，硕士学位，会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任南昌钢铁有限责任公司财务处出纳、会计、科长、副处长。财政部驻江西省财政监察专员办事处科员、主任科员，财政部驻江西省财政监察专员办事处办公室副主任。
谭兆春，男，1965年出生，本科学历，学士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处会计、科长、副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司副总经理兼财务总监，南昌长力钢铁股份有限公司财务总监。