新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第三届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600359     证券简称：新农开发    编号：临2008-029号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于2008年8月29日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、《2008年半年度报告》议案；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司增资扩股的议案》；

　　我公司与涂昭荣、刘忠等36个自然人决定按出资比例对新农房产增资扩股3568万元，即：新农开发增资22,185,824元，涂昭荣、刘忠等36个自然人增资13,494,176元，出资方式为公司未分配利润转增股本。本次增资扩股完成后阿克苏新农房地产有限责任公司注册资本为8848万元，其中：新农开发共出资55,016,864元，占出资比例的62.18%；涂昭荣、刘忠等36个自然人共出资33,463,136元，占出资比例的37.82%。

　　表决结果：5票同意，0票反对，2票弃权。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月二十九日