太原天龙集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年8月27日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司2008年半年度报告及摘要》
同意9人，不同意0人，弃权0人。
2、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》
由于立信会计师事务所管理公司系统内部重组，北京立信会计师事务所有限公司与立信会计师事务所有限公司进行了重组合并。因此公司2008年度财务报告审计机构由北京立信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所有限公司(资格证号：000227)，公司原与北京立信会计师事务所有限公司签署的审计业务约定书约定的事项，均由重组后的立信会计师事务所有限公司履行。
同意9人，不同意0人，弃权0人。
3、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于变更指定信息披露报纸的议案》
公司结合实际情况，取消在《中国证券报》披露公司信息。变更后，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》。
同意9人，不同意0人，弃权0人。
以上议案中第2项需提交股东大会审议。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零八年八月二十九日
证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2008－036
太原天龙集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年8月27日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司2008年半年度报告及摘要》，并对董事会编制的2008 年半年度报告发表了审核意见。
同意5人，不同意0人，弃权0人。
2、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》
同意5人，不同意0人，弃权0人。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零零八年八月二十九日