债券代码：126008 债券简称：08上汽债
权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1
上海汽车集团股份有限公司
四届三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2008年8月18日通过传真、电子邮件等形式送达。会议于2008年8月28日下午在威海路489号会议室召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中委托1人，独立董事段祺华先生委托独立董事邵瑞庆先生，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡茂元先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议通过了如下决议：
一、《2008年半年度报告及摘要》;
（同意11票，反对0票，弃权0票）
《2008年半年度报告》全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、《2008年半年度内部控制自我评估报告》；
（同意11票，反对0票，弃权0票）
三、《关于变更公司经营范围的议案》。
公司拟在目前经营范围中增加“期刊出版，利用自有媒体发布广告”的内容，并向上海市工商行政管理局申请增加经营范围，以开展上述业务。
（同意11票，反对0票，弃权0票）
该议案须提交公司下一次股东大会审议，同时需提请股东大会授权董事会实施公司经营范围变更引起的《公司章程》和其他相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记、交易所变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。
特此公告！
上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月三十日
证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2008－041
债券代码：126008 债券简称：08上汽债
权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1
上海汽车集团股份有限公司
四届二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2008年8月18日通过传真、电子邮件等形式送达。会议于2008年8月28日下午在威海路489号会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会召集人叶焱章先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了公司《2008年半年度报告及摘要》，认为：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2008年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3、在监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
上海汽车集团股份有限公司
监 事 会
二OO八年八月三十日