苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008 年8月19日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2008年8月29 日上午10 时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事李东先生因其他会务安排，无法亲自出席，委托董事任峻出席并代为行使表决权，独立董事沈坤荣先生、孙剑平先生因出差安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；
《2008年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com..cn）；《2008年半年度报告摘要》详见公司2008-045号公告。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008年半年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；
经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2008)第10059号《审计报告》确认，2008年1-6月，公司母公司实现净利润631,595千元，加年初未分配利润1,547,786千元，扣除用于2007年度利润分配288,301千元，2008年半年度可供股东分配的利润为1,891,080千元。
公司2008年半年度利润分配预案为：以公司2008年6月30日的总股本1,495,504,000股
为基数，向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增10股，同时向全体股东每10
股派发现金1元（含税），共计149,550.4千元。利润分配后，公司总股本由1,495,504,000股增加至2,991,008,000股，公司资本公积金由2,581,695千元减少为1,086,191千元，公司剩余未分配利润1,741,529.6千元，转入下期未分配利润。
若此次利润分配预案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会办理因资本公积金转增股本实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：
根据公司股东大会审议的《2008年半年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对2007年半年度比较财务报表调整的议案》；
公司在编制2008年半年度比较财务报表时，对2007年同期比较数据按2008年半年度财务报表及已公布的2007年年度财务报表的同等编制方法，对部分项目的会计处理方法进行了调整，并进行了相应科目的重分类。此次对2007年半年度比较财务报表的调整保持会计处理方法和财务报表列报方法的一致性，符合相关财务会计制度的规定。
具体详见公司2008-046号公告。
四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
会议通知详见公司2008-047公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2008 年8 月29日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-044
苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年8月29日13时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李建颖女士主持，经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：
1、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《2008年半年度报告》及《2008
年半年度报告摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。
2、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于对2007年半年度比较财务报表调整的议案》。
监事会成员一致认为公司对2007年半年度比较财务报表的调整保持了会计处理方法和财务报表列报方法的一致性，符合相关财务会计制度的规定。同意本次调整事项。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
监事会
2008年8月29日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-046
苏宁电器股份有限公司
关于对2007年半年度比较财务报表调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年8月29日在公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于对2007年半年度比较财务报表调整的议案》，具体事项说明如下：
一、前期会计调整事项及其原因
公司在编制2008年半年度财务报表时，对2007年同期比较数据也按2008年半年度财务报表及已公布的2007年年度财务报表的同等编制方法，对供应商提供的商业折扣、广告位使用费收入、安装服务收入、应付特许加盟公司的商业折扣及递延所得税等项目的会计处理方法进行了调整，并对供应商给予公司预付款项的现金折扣和售后服务业务的人工成本进行了相应科目的重分类，以保持会计处理方法和财务报表列报方法的一致性。相关项目调整及相应科目的重分类情况参见公司2008-009、2008-020号公告。
二、上述调整及重分类对截至2007年6月30日止6个月期间比较利润表数据的综合影响
如下所示：
| 受影响的 会计科目 | 2007年1月-6月 原列报金 | 前期会计 调整金额 | 2007年1月-6月更正后列报金额 |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| (人民币千元) | |||
| 营业收入 | 18,983,091 | (142,891) | 18,840,200 |
| 营业成本 | 16,408,484 | (185,806) | 16,222,678 |
| 营业税金及附加 | 73,300 | 1,653 | 74,953 |
| 销售费用 | 1,383,923 | (37,262) | 1,346,661 |
| 管理费用 | 219,562 | (4,900) | 214,662 |
| 财务费用/(收入) | 19,109 | (50,770) | (31,661) |
| 资产减值损失 | 16,261 | 1,892 | 18,153 |
| 所得税费用 | 260,811 | 68,033 | 328,844 |
| 净利润 | 603,567 | 64,269 | 667,836 |
三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计调整事项的说明
公司董事会的意见：本次对2007年半年度比较财务报表的调整保持了公司会计处理方法和财务报表列报方法的一致性，符合相关财务会计制度的规定。
公司独立董事的意见：本次对2007年半年度比较财务报表的调整，符合相关财务会计制度的规定。董事会关于本次会计调整的理由是合理和充分的。同意本次调整事项。
公司监事会的意见：本次对2007年半年度比较财务报表的调整保持了会计处理方法和财务报表列报方法的一致性，符合相关财务会计制度的规定。同意本次调整事项。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2008 年8 月29日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-047
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过的
《关于修改公司<章程>的议案》需提交公司最近一次股东大会审议。同时，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》、《2008年半年度利润分配预案》需提交公司股东大会审议。鉴于以上情况，公司董事会计划召开2008年第一次临时股东大会。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年9月16日（星期二）上午10：00
3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦17楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》
3、《2008年半年度利润分配预案》
本次股东大会就上述第1项议案作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
三、会议出席对象
1、截止2008年9月9日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
四、会议登记办法
1、登记时间：2008年9月10日、11日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）；
2、登记方法：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真至公司董秘办公室。
3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。信函
登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传真号码：025-84467008。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）
联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2008年8月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于修改公司<章程>的议案》 | |||
| 2 | 《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》 | |||
| 3 | 《2008年半年度利润分配预案》 | |||
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。