债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司第三届
董事会第二十四次会议决议公告暨召开
2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2008年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2008年8月29日上午在广州市公司会议室召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成了如下决议：
一、审议通过中远航运2008年半年度报告全文及摘要的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过将“江西关”等9艘船舶出售给中远航运天津公司有限公司的议案；
经董事会审议，同意将“江西关、晋城、项城、居庸关、安东江、安阳江、源江、江宁关、江埔关“等九艘船舶以评估值87,037,400元出售给天津中远航运有限公司。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过中远航运与中国银行等签署授信额度协议的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过中远航运2008年半年度利润分配预案；
经董事会审议，同意按2008年上半年母公司实现的净利润计提法定盈余公积金10% ，共57,370,445.79元，计提任意盈余公积金10%，共57,370,445.79元后，以2008年6月30日的公司股本65,520万股为基数，向全体股东用未分配利润每10股送红股10股，同时每10股派发现金红利2元人民币（税前），共计送红股65,520万股，派发现金红利13,104万元（税前）。
本议案将作为董事会提案提交2008年第二次临时股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过关于召开中远航运2008年第二次临时股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于2008年9月16日召开2008年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2008年9月16日上午09:30
会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室
会议方式：现场投票
（二）会议议题
关于审议中远航运2008年半年度利润分配议案。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年9月11日。截止2008年9月11日下午3点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任的律师。
（四）股东委托的代理人
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。
2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
（五）出席会议登记办法
1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（详见附件）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。
3、登记时间：2008年9月12日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。
4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
（六）其他事项
1、联系电话：（020）62621398、62621396
2、传 真：（020）62621388
3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼
4、邮政编码：510600
5、联系人：董宇航、王健
6、与会股东交通及食宿自理。
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
附件：授权委托书和股东登记表式样：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
股东登记表
兹登记参加中远航运股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2008-29
中远航运股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年8月29日上午11:00在广州市召开，应到监事6人，实到6人（胡锦沛监事因工作调动原因已提出辞职；吴淼泳监事因工作原因未能参加会议,书面委托方志伟监事参加会议并行使表决权）。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过中远航运2008年半年度报告全文及摘要的议案；
监事会全体成员对公司2008年半年度经营业绩表示充分肯定，并对公司2008年半年度报告发表如下意见：
（1）公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过中远航运2008年半年度利润分配预案。
与会监事同意按2008年上半年母公司实现的净利润计提法定盈余公积金10% ，共57,370,445.79元，计提任意盈余公积金10%，共57,370,445.79元后，以2008年6月30日的公司股本65,520万股为基数，向全体股东用未分配利润每10股送红股10股，同时每10股派发现金红利2元人民币（税前），共计送红股65,520万股，派发现金红利13,104万元（税前）。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○○八年八月三十日