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      2008 年 8 月 30 日
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    61版:信息披露
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    上海百联集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
    上海百联集团股份有限公司
    第六届董事会第七次会议决议公告
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    上海百联集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
    2008年08月30日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600631      股票名称:百联股份 编号:临2008-018

      上海百联集团股份有限公司

      第六届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第六届董事会第七次会议于2008年8月27日上午9:30在本公司22楼会议室召开,应到董事11名,实到董事11名。公司监事及相关人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:

      一、《上海百联集团股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》

      二、《上海百联集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

      根据总经理黄真诚先生的提名,聘任钱建强先生、叶凯先生为公司副总经理(简历附后),上述任期均自即日起,至2009年12月31日止。

      公司四位独立董事曹惠民、晁钢令、汪剑芳、朱洪超共同发表了独立意见(2008年第5号),同意公司聘任副总经理的议案。

      三、《上海百联集团股份有限公司敏感信息管理制度》(详见www.sse.com.cn)

      四、《上海百联集团股份有限公司募集资金管理办法》(详见www.sse.com.cn)

      五、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》

      特此公告。

      上海百联集团股份有限公司董事会

      二○○八年八月三十日

      附:钱建强先生简历:

      钱建强,男,1961年5月出生,汉族,中共党员,研究生,高级经济师、政工师。现任上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理。

      曾任上海虹桥友谊商城有限公司董事、副总经理,上海友谊供货有限公司总经理,上海友谊南方商城有限公司董事、总经理。

      叶凯先生简历:

      叶凯,男,1962年12月出生,汉族,中共党员,大专。现任上海百联集团股份有限公司总经理助理。

      曾任上海友谊商店总经理助理,怡汇(香港)有限公司副总经理,上海友谊集团股份有限公司副总经理、董事会秘书,上海友谊(集团)有限公司证券部经理,上海友谊百货有限公司副总经理,上海百联西郊购物中心有限公司总经理。