上海百联集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2008年8月27日上午9：30在本公司22楼会议室召开，应到董事11名，实到董事11名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议：
一、《上海百联集团股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》
二、《上海百联集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理黄真诚先生的提名，聘任钱建强先生、叶凯先生为公司副总经理（简历附后），上述任期均自即日起，至2009年12月31日止。
公司四位独立董事曹惠民、晁钢令、汪剑芳、朱洪超共同发表了独立意见（2008年第5号），同意公司聘任副总经理的议案。
三、《上海百联集团股份有限公司敏感信息管理制度》（详见www.sse.com.cn）
四、《上海百联集团股份有限公司募集资金管理办法》（详见www.sse.com.cn）
五、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
附：钱建强先生简历：
钱建强，男，1961年5月出生，汉族，中共党员，研究生，高级经济师、政工师。现任上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理。
曾任上海虹桥友谊商城有限公司董事、副总经理，上海友谊供货有限公司总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总经理。
叶凯先生简历：
叶凯，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，大专。现任上海百联集团股份有限公司总经理助理。
曾任上海友谊商店总经理助理，怡汇（香港）有限公司副总经理，上海友谊集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海友谊（集团）有限公司证券部经理，上海友谊百货有限公司副总经理，上海百联西郊购物中心有限公司总经理。