蓝星化工新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2008年08月20日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，并于2008年08月29日，在北京会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长冯益民先生主持了会议。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、会议审议并一致通过《关于蓝星化工新材料股份有限公司2008年半年度报告正文及摘要的议案》。
2008年半年度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。
二、审议并通过公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请2亿元人民币综合授信额度的议案。
公司原在兴业银行股份有限公司北京中关村支行的2亿元人民币综合授信额度已到期，随着公司经营规模的不断扩大，为保证流动资金正常运转，决定向该行继续申请2亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信由中国蓝星（集团）总公司提供担保。
表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。
三、审议并通过为公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国建设银行股份有限公司南通分行申请7000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。
鉴于南通星辰合成材料有限公司在建行南通分行的7000万元人民币综合授信额度已到期，为保证流动资金的正常运转，决定向该行继续申请7000万元人民币综合授信额度，公司同意为上述授信提供担保，担保期限一年。南通星辰合成材料有限公司近一期报表的资产负债率为48.18%，目前公司担保总额（均为全资、控股子公司提供的担保）占最近一期净资产的比例为13%。
表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。
四、审议并通过为公司全资子公司蓝星硅材料有限公司向兰州市商业银行申请4000万元人民币综合授信额度提供担保
鉴于蓝星硅材料有限公司原有人民币综合授信额度已到期，为保证流动资金的正常运转，决定向兰州市商业银行申请4000万元人民币综合授信额度，公司同意为上述授信提供担保，并承担连带担保责任，担保期限一年。蓝星硅材料有限公司近一期报表的资产负债率为56.24%，目前公司担保总额（均为全资、控股子公司提供的担保）占最近一期净资产的比例为13%。
表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
2008年08月29日