河南东方银星投资股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600753            股票简称： 东方银星         公告编号：临2008—030

　　河南东方银星投资股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南东方银星投资股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年9月 1日上午10：00在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表本公司股权44,788,531股，占公司股份总数的35%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李大明先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于取消重庆雅佳置业有限公司股权转让》的议案。

　　表决结果：同意票44,788,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　二、审议通过了《关于曹家福先生辞去公司董事职务》的议案。

　　表决结果：同意票44,788,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、审议通过了《关于金鑫先生担任公司第四届董事会董事》的议案。

　　表决结果：同意票44,788,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　重庆百君律师事务所熊杰律师对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南东方银星投资股份有限公司董事会

　　二○○八年九月一日